הלבנת הון · עמוד 9

עו"ד מהדרום חשוד בעבירות מרמה, מס והלבנה ב-20 מ"ש

איתמר לוין 08.01.25

האוליגרך אלכס סקלר מחזיק מערך סבוך של חברות ונכסים באמצעות עורכי דינו הישראלים

יואב יצחק 02.01.25

אישום נוסף בפרשת ההשתלטות על נכסיהם של ערירים

איתמר לוין, יצחק דנון 31.12.24

קלף מיקוח? אירן עצרה את העיתונאית האיטלקייה המובילה צ'צ'יליה סאלה

מירב ארד 28.12.24

עורכי דין נעצרו בחשד להונאת הביטוח הלאומי במיליונים

איתמר לוין 19.12.24

האחים מור הורשעו בעבירות מס ב-180 מיליון שקל במכירת כרטיסים

איתמר לוין 18.12.24

יו"ר ועדת הביקורת בבורסת היהלומים: הנשיא והמנכ"ל פגעו בטוהר המידות

איתמר לוין, יצחק דנון 12.12.24

אישום: אמיר ברמלי ביצע הונאה נוספת ב-20 מיליון שקל

איתמר לוין 08.12.24

יועץ משכנתאות מואשם במרמה בהיקף של 1.9 מיליון שקל

יצחק דנון 02.12.24

תביעה: מייסד Binance סייע למימון חמאס לפני המלחמה

איתמר לוין 27.11.24

העבריין נסים דג'לדטי ישלם 5 מיליון שקל בגין הלוואה

איתמר לוין 27.11.24

חקירה פלילית נגד פוגל וסקלר בחשד שאיימו על צביקה נווה כדי לעצור חקירה פרטית

יואב יצחק 24.11.24

אישומים: שוחד של מאות אלפי שקלים בפרויקטים בעשרות מיליונים

איתמר לוין 20.11.24

ההגנה במשפט פישר: מח"ש תחת סעדה - ארגון היררכי שביצע עבירות

איתמר לוין 14.11.24

נכס דיגיטלי יהיה נכס לכל דבר - מיסוי חדש בדרך

עידן יוסף 10.11.24

הערעור נדחה: שלושה מאסרי עולם מצטברים ליצחק אברג'יל

איתמר לוין 10.11.24

רשות המיסים אינה גובה מיליארדים מהפעילות בקריפטו

איתמר לוין 05.11.24

ראש עיריית כפר יונה מואשם במרמה והלבנת הון

איתמר לוין 05.11.24

תחילת עדותו של רונאל פישר נדחתה בשבועיים

איתמר לוין 28.10.24

אושר: שו"ב תשלם 260 מ"ש על "תשלומים שלא כדין"

איתמר לוין 14.10.24