הלבנת הון · עמוד 71

אישום: הלבנות הון וסחיטה בשירותי שמירה

איתמר לוין 02.04.15

70 חודשי מאסר למנהל השקעות נוכל

איתמר לוין 01.04.15

שימוע לראש לשכת עורכי הדין לשעבר

איתמר לוין 25.03.15

אישום: הברחת ענק של משקאות אלכוהוליים

איתמר לוין 24.03.15

עשרות חשודים גזלו מהמדינה 600 מלש"ח

עופר וולפסון 23.03.15

אמיר ברמלי נחקר ברשות לני"ע; חשוד במירמה

חן מענית 19.03.15

מנהל השקעות נוכל צפוי ל-70 חודשי מאסר

איתמר לוין 10.03.15

מנהל גן חיות חשוד בשוחד, במרמה ובהלבנה

איתמר לוין 10.03.15

שימוע ליאיר ביטון על הלבנה ומרמה

איתמר לוין 08.03.15

מנהלת חשבונות מואשמת בגניבת 971,000 שקל

איתמר לוין 05.03.15

17 עצורים בחשד להברחה והלבנת הון

איציק וולף 02.03.15

פרשת בר: כל האישומים וההרשעות

איתמר לוין 26.02.15

צבי בר הורשע בעבירות שוחד, הלבנה ומס

איתמר לוין 26.02.15

בר הורשע בעבירות שוחד, הלבנה ומס

איתמר לוין 26.02.15

חשד: מערך חשבוניות פיקטיביות במיליארד שקל

איתמר לוין 23.02.15

מעצר עד תום ההליכים לאילן מורגן

איתמר לוין 17.02.15

4 שנות מאסר ו-12 מלש"ח קנס לבעלי חברת דלקים

עופר וולפסון 16.02.15

4 שנות מאסר על עבירות מס והלבנות

איתמר לוין 15.02.15

חבר פרלמנט מאירופה ניסה להלבין בישראל

איתמר לוין 15.02.15

סגלוביץ: להיזהר מדורסנות של הרשויות החוקרות

איתמר לוין 15.02.15