אישום: הברחת ענק של משקאות אלכוהוליים

15 נאשמים היו מעורבים בהברחת משקאות חריפים לישראל, תוך התחמקות מתשלום מיסים בסך 36 מיליון שקל. כך נטען בכתב אישום שהוגש (יום ג', 24.3.15) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

לדברי המדינה, מדובר בהברחות של משקאות יוקרתיים שהחלו בשנת 2009 והסתיימו רק בשנה שעברה, והגיעו להיקפים של עשרות מיליוני שקלים. בראש הנאשמים עומדים יוסי מלול, יצחק אבוחצירא, חיים כהן, אייל מרצ'י וילדיו. הללו הונו את שלטונות המכס בנוגע לסוג האלכוהול שייבאו ובעיקר בנוגע למחיר המקורי, ממנו נגזרים המיסים - נטען בכתב האישום.

כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, עבירות על חוקי מכס ומע"מ, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועוד. חלקם מואשמים גם בסחיטה באיומים ובעבירות שנלוו לחקירה נגדם.

על-פי כתב האישום, בעליהן של שלוש חברות לייבוא משקאות אלכוהוליים חברו לנותני שירות עמילות מכס פרטית ובעלי מחסן הערובה "ישקול" שבעורף נמל אשדוד, על-מנת להציג ערך סחורה נמוך מערכה של הסחורה האמיתית שאוחסנה בו. חלק מהנאשמים גם פעלו לשיווק הסחורה כאילו יועדה לאילת, טוענת המדינה, ובכך נגזלו גם תשלומי מע"מ.

לפי כתב האישום, על-מנת להימנע כליל מתשלום מיסי ייבוא - אשר עמדו על 150% מהמחיר ליבואן - פעלו הנאשמים להחלפת 100,000 בקבוקי אלכוהול אמיתי יוקרתי של מותגי פרימיום שהיו מאוחסנים במחסן הערובה, בבקבוקי אלכוהול מזויפים שמולאו בנוזל מסוג אחר. הסחורה המקורית הוברחה אל מחוץ למחסן ואת הסחורה המזויפת ביקשו הנאשמים לנטוש, כך שהיא תילקח להשמדה מבלי שהיה עליהם לשלם מס עבורה.

במסגרת פעולתם, נטען עוד, ביצעו המעורבים גם עבירות הלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, והפרקליטות הגישה לבית המשפט בקשות חילוט רכוש בהיקף של מיליוני שקלים. היא גם מבקשת לעצור עד תום ההליכים את הנאשמים המרכזיים. ככמו-כן, שללה רשות המיסים את הרישוי מן המחסן, שכן לטענתה הוא נשלט בפועל בידי בעל עבר פלילי שלא היה יכול לקבל את הרישיון. לדברי משרד המשפטים, לצעד זה משמעות רבה, שכן הנאשמים לא יוכלו למכור את המחסן כעסק חי.

כתב האישום הוגש בידי עוה"ד עמיחי חביביאן וצחי יונגר מפרקליטות מחוז דרום (פלילי) ועו"ד ליאת ברזילי מהיחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס.