חשד: מערך חשבוניות פיקטיביות במיליארד שקל

חוקרי רשות המיסים והמשטרה עצרו (יום ב', 23.2.15) כ-40 חשודים בניהול מערך של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליארד שקל. החשודים הם תושבי מזרח ירושלים ודרום הארץ, ולפחות את מעצריהם של חלקם תבקש המדינה להאריך.

על-פי החשד, החשודים ניהלו את מערך החשבוניות הפיקטיביות במשך מספר שנים, כאשר הרווח שלהם נבע מהחלק היחסי של תשלומי המע"מ שנועדו למדינה. רשות המיסים מעריכה, כי מערך זה גרע מקופת המדינה מיסים ב-150 מיליון שקל, שנכנסו לכיסיהם של מי שהפעילו אותו.

החקירה הסמויה החלה לפני כשנה בימ"ר ירושלים וברשות המיסים. החשוד המרכזי בפרשה, תושב מזרח ירושלים בן 37, עמד על-פי החשד בראש רשת שמפיצה את החשבוניות והקים מערך מאורגן של פעילים על-מנת שיפתחו חברות קש על שמותיהם תמורת תשלום חודשי קבוע. באמצעות עשרות החברות שהוקמו, הופצו חשבוניות פיקטיביות ללקוחות וחברות שונות, בעיקר בתחום הבנייה, על-מנת להתחמק מתשלום מס.

עוד העלתה החקירה, כי הכסף הופקד בחשבונות בנק שנרשמו על שם חברות הקש וצ'קים נפדו במזומן בצ'יינג'ים בירושלים. בכסף שנפדה רכשו החשודים דירות ורכוש נוסף. במקביל למעצרים, נתפס רכוש לחילוט בשווי של מיליון שקל, כולל רכבי יוקרה וכסף מזומן. כמו-כן נתפסו צ'קים ב-2 מיליון שקל והוקפאו חשבונות בנק ונכסי מקרקעין. העבירות המיוחסות לחשודים הן הלבנת הון, עבירות מס, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך בנסיבות מחמירות ורישום כוזב במסמכי תאגיד.