הלבנת הון · עמוד 4

הרשות לאיסור הלבנת הון: גורמי טרור ופשיעה עוברים ל-Stable coins

איתמר לוין 24.12.25

דיווח: פלדשטיין עדכן את אוריך על הישגיו בהחדרת מסרים פרו-קטריים

איתמר לוין 22.12.25

ביהמ"ש האריך בשלושה חודשים את הרחקתו של בר-דוד מתפקיד יו"ר ההסתדרות

איתמר לוין 22.12.25

טראמפ העניק חנינות חסרות תקדים - השמות, הפרטים והביקורת משני הצדדים

יואב יצחק 19.12.25

הותר לפרסום: ראש ארגון הפשע סמיר בכרי נעצר בחשד להשתלטות על עיריית נצרת

יואב יצחק 18.12.25

כתב אישום הוגש נגד שבעה שהפעילו רשת לייצור והפצת סמים סינתטיים בהיקף מסחרי

יואב יצחק 18.12.25

חקירת האב סייבר הסתיימה: חשד למעילה של כ-2 מיליון שקל ודיווחים מטעים לקראת מיזוג

איציק וולף 18.12.25

צו חדש לגמ"חים: חובות זיהוי ודיווח למניעת הלבנת הון ומימון טרור

עידן יוסף 14.12.25

מוטי אברג'יל מואשם בעבירות ני"ע, מרמה והלבנת הון ב-75 מיליון שקל

איתמר לוין 14.12.25

"ארגון הפשע בכרי השתלט על עיריית נצרת"; המשטרה עצרה ראש עיר לשעבר

איציק וולף 10.12.25

"זו בריונות וסחיטה באיומים": רוטמן מאשים את רשות שוק ההון בעיכוב רישיונות לגמ"חים

עידן יוסף 07.12.25

ההגנה במשפט פישר: סעדה העלים חומרים ושלח פרקליטים לשקר בביהמ"ש

איתמר לוין 07.12.25

חמש שנים לחוק הגמ"חים - אפס רישיונות: "רשות שוק ההון ישנה על האף"

עידן יוסף 06.12.25

העליון דחה בקשת רשות ערר על תפיסת רכב מרצדס - המבקש חשוד בעבירות מס והלבנת הון

יואב יצחק 06.12.25

קבלן התשתיות גבי מגנזי נדון ל-22 חודשי מאסר על עשרות עבירות

איתמר לוין 04.12.25

פרשיית הקניון המזויף: חשד להשתלטות על קרקעות מדינה באמצעות זיוף ומרמה

מירב ארד 03.12.25

בעלי חברת KM מוטורס חשודים בהעלמת מס של עשרות מיליוני שקלים

איציק וולף 02.12.25

לקוח תובע את בנק המזרחי: מבקש לאכוף אישור להפקדת כ-36 מיליון שקל שמקורם בביטקוין

יצחק דנון 29.11.25

אישום: קיבלו במרמה 65 מיליון שקל תמורת "מכירת" קרקעות של רמ"י

איתמר לוין 26.11.25

מייסדי Samourai Wallet נשלחו למאסר על הלבנות הון בביטקוין

איתמר לוין 20.11.25