מוטי אברג'יל מואשם בעבירות ני"ע, מרמה והלבנת הון ב-75 מיליון שקל

מוטי אברג'יל מואשם שגייס מן הציבור 75 מיליון שקל בניגוד לחוק ניירות ערך, ומתוכם לפחות 16 מיליון שקל במרמה ועל בסיס מצגי שווא. כתב האישום נגדו הוגש (14.12.25) לבית המשפט המחוזי מרכז.

המדינה אומרת כי אברג'יל פעל באמצעות שלוש חברות - יעדים המרכז לקורסים, מ.א לוח יעדים וא.ל יעדים - שמכרו קורסים והכשרות בתחום הנדל"ן, לצד סחר בקרקעות חקלאיות. בשנת 2014 הוכרז אברג'יל כפושט רגל, ובשנים 2021-2018 פנה לגייס הון מהציבור. הוא נטל הלוואות ממאות משקיעים, להם הבטיח ריבית שנתית של 33%-7%, ובסך-הכל כאמור 75 מיליון שקל.

על-פי כתב האישום, בשנת 2020 הורתה רשות ניירות ערך לאברג'יל להפסיק גיוס זה, בנימוק שמדובר בהנפקה המחייבת פרסום תשקיף. הוא הבטיח לחדול, אך בפועל המשיך לגייס כספים ממשקיעים קיימים וחדשים. אברג'יל ואנשיו מסרו למשקיעים שמדובר ברמת סיכון נמוכה, למרות שהסיכון היה גבוה בהרבה - שכן לקבוצה היו חובות לנותני אשראי חוץ-בנקאיים, חשבונותיה היו מוגבלים וכאמור אברג'יל עצמו היה פושט רגל.

הקבוצה המשיכה לגייס כספים למרות הרעת מצבה בזמן הקורונה, עד שקרסה במאי 2022. הפרקליטות מייחסת לאברג'יל גם הלבנת הון, בשל פעולותיו בכספים שלטענתה קיבל במרמה והיוו רכוש. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד הדס נאמן-ארזואן ורונלי אשר.