הלבנת הון · עמוד 36

נסגרו התיקים נגד שמעון סוסן

איתמר לוין 28.10.18

בכיר בענף התחבורה נחקר בפרשת השוחד

עידן יוסף 23.10.18

מסתמן: רשות המיסים תמליץ על כתב אישום נגד אלעזרא

אלה לוי-וינריב 23.10.18

בנק הדואר לא הופרד מחברת הדואר

איתמר לוין 22.10.18

העונש הצפוי למנפורט: 10-7 שנות מאסר

איתמר לוין 20.10.18

אין ראיות נגד סוסן

איתמר לוין 16.10.18

הבכיר החשוד בשוחד במשרד התחבורה: דרור גנון

עידן יוסף 11.10.18

5.5 שנים לדורון אלעד

איתמר לוין 08.10.18

ארבעה נעצרו בחשד להונאת הרשויות במיליוני שקלים

מחלקה ראשונה 08.10.18

עדת המדינה ומלכה אספו חומר על גרוניס

איתמר לוין 04.10.18

החשד לשחיתות במש' התחבורה: ייתכנו מעצרים נוספים

עידן יוסף 04.10.18

לבייב נמלט מאנגליה לרוסיה עקב חקירה בעבירות מרמה והלבנת הון

יואב יצחק 21.09.18

נסגר התיק נגד רה"ע קריית מוצקין

איתמר לוין 20.09.18

אושרו 812 מיליון שקל לנת"צים

עידן יוסף 17.09.18

הסדר טיעון עם מנפורט

איתמר לוין 14.09.18

"פול מנפורט קרוב להסדר"

איתמר לוין 14.09.18

נדחה ערעור המס של שירזי

איתמר לוין 13.09.18

אישום: מרמה וגניבה בני"ע

איתמר לוין 13.09.18

חברת בנייה: בנה"פ סירב לפתוח חשבון

יצחק דנון 06.09.18

חשד להונאה בטיסות לאומן

איתמר לוין 04.09.18