דורון אלעד, אחד משני הנאשמים המרכזיים בפרשת הבנק המחתרתי שפעל בבורסת היהלומים בשנים 2011-2005, נדון (יום ב', 8.10.18) ל-5.5 שנות מאסר, חילוט של 8 מיליון שקל וקנס של 750,000 שקל. אלעד הורשע באוקטובר שעבר בעבירות הלבנת הון ומיסים בהיקף של מאות מיליוני שקלים.
שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, טלי חיימוביץ, קבעה, כי ה"בנק" שניהלו אלעד ושותפו מנחם מגן - ואשר שימש יהלומנים רבים לביצוע עסקות מטבע במזומן וללא דיווח לרשויות המס - ניהל מחזור של 336-328 מיליון דולר. מדובר בעסקות עליהם היו חייבים השניים לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון אך לא עשו זאת.
השניים סייעו ללקוחותיהם להתחמק מתשלום מס על-ידי מסירת חשבוניות פיקטיביות (שהתיימרו לייצג מסחר ביהלומים, שלא היה ולא נברא) בסך 318.5 מיליון דולר. הם עצמם לא שילמו מס הכנסה ומע"מ על העמלות שקיבלו, בסך 3-2.8 מיליון דולר. אלעד הורשע גם בשיבוש מהלכי משפט ובהשמדת ראיה, משום שדאג בצורה שיטתית להשמיד או להחביא רישומים על פעילות העסק.
את המדינה ייצגו עוה"ד אורנה גלבשטיין, אלון גילדין ורוי גורדון, ואת אלעד - עוה"ד גלעד ברון וסיימון יניב.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה