אישום: מרמה וגניבה בני"ע

מנהלי התיקים מוטי כהן וליעם ישראל מואשמים בעבירות מרמה, ניירות ערך, מס והלבנת הון. כתב האישום נגד השניים הוגש (יום ה', 13.9.18) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

המדינה טוענת, כי בשנים 2015-2013 ניהלו כהן וישראל את השקעותיהם של 80 איש למרות שאין להם רשיונות לניהול תיקים. הם גייסו את הלקוחות תוך הצגת מצגי שווא בדבר תשואות גבוהות במיוחד של עשרות אחוזים בשנה. בפועל, נטען בכתב האישום, גנבו השניים מלקוחותיהם 3 מיליון שקל על-ידי ביצוע 2,400 עסקות עצמיות ועסקות מתואמות בין חשבונותיהם לבין חשבונות לקוחותיהם.

על-מנת להסתיר את ההפסדים שנגרמו בחשבונות הלקוחות, נטען עוד, ביצעו כהן וישראל 3,100 עסקות עצמיות ומתואמות נוספות בין חשבונות המשקיעים השונים, בהיקף של 47 מיליון שקל, תוך שיצרו רווחים זמניים למשקיעים שהפסידו את כספם על חשבונם של משקיעים אחרים (תרמית פירמידה). המדינה מייחסת להם עבירות מס בשל אי-דיווח על רווחים אלו, והלבנת הון בשל הפעולות שנועדו להסתיר אותם.

לפי כתב האישום, השניים השתמשו בין היתר בחשבונו של עוז פיינר - הנאשם השלישי - לשם הסתרת מקורם של הרווחים האסורים. במסגרת זו, הם יצרו רווחים תרמיתיים לחשבונו של פיינר והורו לו להעבירם לידיהם במזומן או בהעברות בנקאיות תוך שהשאירו בידיו עמלה. לגבי ישראל נטען עוד, כי הוא הציע שוחד לפקיד בבנק מזרחי-טפחות כדי שיסייע לו לקבל משכנתא, למרות שהיה בפשיטת רגל. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד ניר סרי ועידן שורץ.