4 חשודים נעצרו (יום ב') לחקירה באזהרה ועוכבו 6 בחשד למעורבות לכאורה בעבירות הונאה, הלבנת הון, עבירות מס וכן עבירות נוספות. במהלך החקירה נחשפה כנופיה בה מעורבים גורמים פליליים מישראל, הרשות הפלשתינית ורצועת עזה. על פי החשד, חברי הרשת הצליחו להונות את רשויות המדינה השונות בסכומים של עשרות מיליוני שקלים .בהמשך היום יובאו החשודים לדיון בעניינם בבית משפט השלום בראשון לציון.