הלבנת הון · עמוד 89

עו"ד יוסי כהן ניסה לשבש מהלכי משפט באמצעות מתמחה בלשכת השופטת רוטקופף

יואב יצחק 14.01.13

27 חודשי מאסר למנהל אתר הימורים

איתמר לוין 14.01.13

העברה של אלפי שקלים מעזה ואליה - תדווח

עופר וולפסון 01.01.13

2.1 מיליון שקל קנס לבנק אגוד

עופר וולפסון 31.12.12

עובד בנה"פ מואשם בגניבת 6.2 מיליון שקל

איתמר לוין 24.12.12

עונשו של הירשזון קוצר בשליש

איציק וולף 20.12.12

מגעים לעסקת טיעון במשפטו של ערן מזרחי

איתמר לוין 13.12.12

1.8 מיליארד דולר קנס ל-HSBC על הלבנת הון

עופר וולפסון 07.12.12

פקיד מכס יוסמך להחרים כספי מסתנן שעוזב

עופר וולפסון 04.12.12

נעצרו 17 חשודים בארגון פשיעה בטייבה

איתמר לוין 03.12.12

ליברמן

איתמר לוין 28.11.12

דנקנר חשוד בעבירות ני"ע והלבנת הון

איתמר לוין 27.11.12

נחשף בנק מחתרתי בבורסת היהלומים

איציק וולף 26.11.12

5.5 שנות מאסר בפרשת הפטריארכיה היוונית

איתמר לוין 22.11.12

גאידמק: כך הסתרתי את נכסי מממשלת צרפת

איתמר לוין 20.11.12

ביהמ"ש: זוהי חובת הדיווח של שירותי מטבע

איתמר לוין 19.11.12

ביהמ"ש: זוהי חובת הדיווח של שירותי מטבע - לל

איתמר לוין 18.11.12

כתב אישום נגד חברי ארגון פשיעה באילת

איתמר לוין 14.11.12

11 חרדים מואשמים בהונאת המדינה ב-48 מיליון שקלים

איתמר לוין 12.11.12

כתבי אישום נגד 15 חברי ארגון פשיעה בב"ש

איתמר לוין 12.11.12