נחשפה רשת פשע שהעלימה מאות מיליונים

לאחר פעילות איסוף סמויה אשר נמשכה תקופה ארוכה, פתחו (יום ג', 5.2.13) עשרות חוקרים מיחידות "יהלום" - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה ומשרד חקירות מע"מ חיפה והצפון, בחקירה גלויה בפרשה בה מעורבים עשרות חשודים, אשר נחשדים בביצוע עבירות מס בהיקף כולל של מאות מיליוני שקלים, ולחלקם מיוחסות עבירות נוספות בהן עבירות הלבנת הון בהיקפים גדולים, עבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד ועוד.

עם הפתיחה בחקירה גלויה, בהשתתפות עשרות חוקרים משתי היחידות ובסיוע יחידות נוספות של רשות המיסים, להב 433 - יאל"כ ואתגר, מתפ"א ממשטרת ישראל, נערכו חיפושים רבים, נתפסו רכבי יוקרה, למעלה מ-4.5 מיליון שקל במזומן ובבנקים ונכסי נדל"ן בשווי של עשרות מיליוני שקלים. כמו-כן, נתפסו כמויות גדולות של מחשבים ומסמכים וחומר חשבונאי רב אשר שופך אור על מעורבותם של חשודים רבים נוספים.

מעצרם של שלושת החשודים העיקריים בפרשה הוארך הבוקר, בבית משפט השלום בראשון לציון ובבית משפט השלום בחיפה, במספר ימים. חמישה חשודים נוספים שוחררו תחת מגבלות. בהמשך הפעילות צפויים מעצרים נוספים.

לבקשת נציגי היחידות החוקרות הוטל צו איסור פרסום על פרטי המעורבים בפרשה, למשך שבעה ימים.