רשות המיסים בודקת חשדות לעבירות מצד זילכה ומקורביו

רשות המיסים מקיימת בדיקה מקיפה בחשד לעבירות חמורות בהיקף של עשרת מיליוני דולרים מצד איש העסקים יגאל זילכה, בעל השליטה בחברת (י.זי.) קווינקו, בסיועם הפעיל של חלק ממקורביו. הבדיקה נערכת בעקבות החשיפות ופניית News1 בעניין.

ברשות מתיחסים בחומרה למעשיהם של זילכה ושותפיו למעשים, ולכן בחרו לבצע בדיקה מקיפה כדי למצות עימם את הדין הפלילי ו/או האזרחי. מנהל רשות המיסים, דורון ארבלי, הפועל רבות למלחמה בהון השחור, הורה על בדיקת הנושא נוכח המידע שנחשף.

רשות המיסים מסרה בתגובה רשמית לפניית News1, כי בעקבות הבדיקה, ולאחר שהתגלו ממצאים בעייתיים, פנתה רשות המיסים בימים אלה אל פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), עו"ד ליאת בן-ארי, בבקשה לקבל את חוות דעתה והנחיות להמשך הטיפול.

סוגיות משפטיות סבוכות

ל-News1 נודע, כי במסגרת הבדיקה שנערכה נעשה "ביקור" ב-2012 מצד אנשי רשות המיסים במשרדו של עו"ד יוסי כהן, בא-כוחו של זילכה בחלק ניכר מענייניו. הביקור נערך כדי לתפוס מסמכים ולתשאל כמה גורמים במשרד. גם בפעולה זו עלתה סוגיית החיסיון ונדרשה היוועצות משפטית בדרגים הגבוהים במערכת האכיפה.

כפי שחשפנו כאן, זילכה ומקורביו מעורבים בשורה ארוכה של מעשים המעלים חשד לעבירות מס, עבירות על חוק העונשין, עבירות על חוק ניירות ערך ועוד. מדובר, בין היתר:

* חשד לגניבת כ-60 מיליון דולר משותפיו. תביעה בנושא זה מצד איש העסקים פרדי רובינסון נגד זילכה מתנהלת בהליך של בוררות בפני השופט (בדימ.) אורי גורן. ל-News1 נודע, כי לצורך גניבת הכספים הסתייע זילכה בשורה של חברות זרות, ובהן:

** חברת Teremco Limited שנרשמה בקפריסין;
** חברת Eldon International S.A שנרשמה באיי מארשל;
** חברת Windview Limited שנרשמה בקפריסין;

* חשד לדיווחים כוזבים ולהלבנת הון באמצעות מניות השליטה בחברת קווינקו. שותפיו של זילכה למניות, עודד כהן ואבי קלדרון, הגישו נגדו תביעה אזרחית, ובה הם טוענים כי מניותיהם (כמחצית מאחזקותיו של זילכה בקווינקו) ניתנו בנאמנות בידי זילכה. למרות זאת, הוא עשה בהן שימוש בלתי חוקי כאילו מדובר ברכושו, ובין היתר שיעבד את המניות לקבלת הלוואות פרטיות, לרבות הלוואות ענק מבנק לאומי אותן הוא מתקשה לפרוע.

משת"פים ואנשי סוד

צילום: ארבלי. מלחמה בהון השחור [צילום: עידן יוסף]