הלבנת הון · עמוד 5

אישום: הונאת פונזי בהשקעות קריפטו ב-20.5 מיליון שקל

איתמר לוין 18.11.25

המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם של החשודים העיקריים בפרשת ההסתדרות

איתמר לוין 10.11.25

כתב אישום: עבירות במס במאות מ"ש בחברה מובילה לשמירת אתרי בנייה

איתמר לוין 09.11.25

המשטרה צפויה לבדוק קשרי שרים בליכוד עם סוכן הביטוח עזרא גבאי

איתמר לוין 03.11.25

מעצרו של יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, הוארך בשמונה ימים

איתמר לוין 03.11.25

המשטרה העבירה לפרקליטות חשד לשוחד במכרזי ענק בקמרון

איתמר לוין 30.10.25

הסדר טיעון: 31 חודשי מאסר נוספים לנוכל אמיר ברמלי

איתמר לוין 27.10.25

טראמפ חנן את מייסד בורסת Binance - שהשקיעה בחברה המשותפת לו ולוויטקוף

איתמר לוין 23.10.25

המבקשים ושינטרקו מנצלים הליכי בית משפט כאמצעי סחיטה

יואב יצחק 19.10.25

שינטרקו פתחה תיבת פנדורה – שחושפת טענות קשות נגדה

יואב יצחק 08.10.25

העליון: יזם הנדל"ן אורן קובי יישאר במעצר עד תום ההליכים

איתמר לוין 08.10.25

עיצום כבד על בנק לאומי: 2.1 מיליון ש"ח בשל כשלים במניעת הלבנת הון

עידן יוסף 21.09.25

68 ו-78 חודשי מאסר לאחים מור על עבירות מס והלבנה ב-200 מיליון שקל

איתמר לוין 16.09.25

בריסל על סף קריסה: הפשע המאורגן משתלט - והתיירות מתרסקת

מירב ארד 16.09.25

הושג הסכם מסגרת בין סין לארה"ב בנוגע לטיקטוק

יואב יצחק 16.09.25

הוארך בשבוע מעצרו של סגן-ניצב בדימוס החשוד בהדלפת מידע למשפחת הפשע מוסלי

איתמר לוין 10.09.25

בכירי קבוצת הנדל"ן בראשית מואשמים במרמה וגניבה בעשרות מיליוני שקלים

איתמר לוין 09.09.25

חקירה באי־ג'רזי נגד האוליגרך אברמוביץ' בחשד להלבנות הון

יואב יצחק 09.09.25

תביעה תקדימית נגד שליחת האו"ם: פרנצ'סקה אלבאנזה מואשמת במסע איומים והשמצות נגד עמותות פרו־ישראליות

יואב יצחק 09.09.25

נעצרו שלושה בכירים בחברת אוטומקס לייבוא מקביל של רכב

איתמר לוין 08.09.25