הלבנת הון · עמוד 3

שבעה אוקראינים נעצרו בהונגריה עם עשרות מיליוני דולרים וזהב

יואב יצחק 06.03.26

אישום נגד עלי סלאם וארגון בכרי: גניבת מיליונים במנגנון "עובדי קש" וסחיטה

מירב ארד 26.02.26

בנק חדש יקבל חופש בעמלות לחמש שנים: תעריפון עצמאי בלי "תקרת" בנק ישראל

עידן יוסף 25.02.26

גואטה: "ארגוני פשיעה" מאחורי נהגי הקבלן - "לגדוע באפס סובלנות"

עידן יוסף 17.02.26

חשיפה ב-News1: המדינה חוזרת בה מהאישומים נגד ביטון וברס בתיק פישר

איתמר לוין 15.02.26

בצלאל זיני מואשם בהברחת רבבות סיגריות לעזה תמורת 365,000 שקל

איתמר לוין 05.02.26

שוודיה דורשת מקפריסין מאות מיליוני קרונות הקשורים לנכסי דריפסקה

יואב יצחק 04.02.26

חשד חמור להטיית משחקי כדורגל: 17 נעצרו בצפון

איציק וולף 26.01.26

אישום: סייע לנוכל הנדל"ן אורן קובי במרמה במיליוני שקלים

איתמר לוין 21.01.26

ביהמ"ש המחוזי: בר-דוד יחזור בעוד שבועיים לתפקיד יו"ר ההסתדרות

איתמר לוין 21.01.26

רשות ני"ע: חקירה פלילית סביב המסחר בזירת Pocket Option

איתמר לוין 18.01.26

ועדת השחרורים קבעה: פאינה קירשנבאום תקבל שחרור מוקדם

יואב יצחק 08.01.26

כתבי אישום נגד בכירי ארגון "6006" בפרשת עד המדינה "הנסיך"

יואב יצחק 08.01.26

המחוזי בבאר שבע גזר עונשי מאסר וקנסות כבדים בפרשת מרמה בבחינות הבגרות

יואב יצחק 07.01.26

שווייץ הקפיאה נכסים הקשורים לניקולאס מדורו על-רקע חשיפת העברות זהב מוונצואלה

יואב יצחק 07.01.26

חוקרת משטרה תובעת את בנק הפועלים: לקלוט לחשבונה כספי ירושה מפנמה

יצחק דנון 06.01.26

חקירה גלויה: שבעה חשודים מארגון בכרי נעצרו בעבירות סחיטה והלבנת הון

עידן יוסף 05.01.26

משרד המשפטים מפרסם דגלים אדומים לעורכי דין בתחום הלבנות ההון

איתמר לוין 31.12.25

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד דיגניה מערכות

יצחק דנון 30.12.25

הרשות לאיסור הלבנת הון: גורמי טרור ופשיעה עוברים ל-Stable coins

איתמר לוין 24.12.25