הלבנת הון · עמוד 19

יורם קצב חשוד בפרשת ענק של חשבוניות פיקטיביות

איתמר לוין 10.05.22

נעצרו 21 חשודים בהלבנת הון בהיקף של כחצי מיליארד שקל

מירב ארד 09.05.22

עו"ד לביא אובנת - מנהל מחלקת חקירות מודיעין ברשות ני"ע

מירב ארד 01.05.22

עו"ד דניאל אזוגי יודה במרמה והלבנת הון

יצחק דנון 28.04.22

ההסדר עם יורוקום נדחה בשנה

איתמר לוין 12.04.22

שלמה הוריש ושלמה דהן מואשמים בהלוואות בלתי חוקיות

איתמר לוין 03.04.22

סופית: ארבע שנות מאסר לאיתמר שמעוני על שוחד

איתמר לוין 31.03.22

הסדר עם יורוקום בבזק וב-4000

איתמר לוין 22.03.22

5 תושבי טירה חשודים בהונאת בתי השקעות

עידן יוסף 21.03.22

אברהם הירשזון מת בגיל 81

עידן יוסף 07.03.22

חשד: עבירות במאות מיליוני שקלים במגזר הערבי

איתמר לוין 23.02.22

מהגר ניסה להבריח דולרים

איתמר לוין 16.02.22

אישום: עבריין הפעיל בסתר המזנונים בסמי עופר

איתמר לוין, יצחק דנון 15.02.22

אישום: מרמה ב"דלתות אש"

איתמר לוין 14.02.22

מה עשה אורן קובי במעצר הבית? תיווך בנדל"ן

איתמר לוין 23.01.22

השימוש במקורבת לחפץ - תקין

איתמר לוין 11.01.22

איש הנדל"ן החשוד בעבירות פשיטת רגל - בועז יונה

איתמר לוין, איציק וולף 05.01.22

כתב אישום על מעילה ב-5 מיליון שקל בחברת אורתם-סהר

איתמר לוין 30.12.21

ייצוא נשק בלתי חוקי לסין

איתמר לוין 20.12.21

פאינה קירשנבאום החלה לרצות עשר שנות מאסר

איציק וולף 15.12.21