5 תושבי טירה חשודים בהונאת בתי השקעות

חמישה חשודים נעצרו (יום ב', 21.3.22) בחשד לעבירות של הוצאת דבר במרמה, הלבנת הון, השמטת הכנסה על-פי פקודת מס הכנסה וזיופים - כל אחד על-פי חלקו בעבירות האמורות. בחיפושים שנערכו בבתיהם תפסו שוטרי מפלג ההונאה מחוז חוף בסיוע שוטרים ממחוזות חוף ומרכז וכן לוחמי מג"ב מחשבים וציוד נוסף.

על-פי החשד, הצליחו החשודים, תושבי טירה שבמשולש, לזייף אישורי פטור מתשלום מס של רשות המיסים וכך הצליחו להוציא עבור לקוחותיהם מיליוני שקל מקופות פנסיה וקרנות השתלמות מבתי השקעות ללא תשלום מיסים. עוד עלה מהחקירה כי החשודים העיקריים גנבו חלק מכספי הקופות, שלשלו אותו לכיסם וכן העבירו את הכספים לחשבונות אחרים על-מנת לטשטש את עקבותיהם.

מפלג ההונאה במחוז חוף ביחד עם פקיד שומה חקירות חיפה והצפון ברשות המיסים ניהלו בשנה האחרונה חקירה בנידון, במסגרתה נגבו עשרות עדויות מלקוחות שעבורם בוצעו פדיונות ומעובדי רשות המיסים שהעידו כי המסמכים ששמשו את החשודים זויפו.

מרשות המיסים נמסר כי בהתאם לצרכי החקירה, יובאו מי מהעצורים לדיון בבקשה להארכת מעצרם בבית משפט השלום בעכו. החקירה נמשכת.

בעלי חברת הנדסה נעצר בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בכ-34 מיליון ש״ח

ועוד מטירה: מוחמד עבד אלחי, תושב טירה, הובא בפני בית משפט השלום בירושלים בחשד לקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בסכום כולל של כ-34 מיליון ש״ח. כבוד השופט עמיד שקד שחרר את החשוד בתנאים מגבילים.

מבקשת המעצר עולה כי בעקבות חקירה של מחלקת חקירות מע״מ ירושלים התעורר החשד כי חברת ע.מ. רויאל הנדסה, שבבעלותו וניהולו של מוחמד, קיזזה בספרי הנהלת החשבונות שלה חשבוניות מס פיקטיביות בסכום כולל של כ-34 מיליון ש״ח בין השנים 2021-2020. עוד מצוין כי כנגד החברה ובעליה תלוי ועומד כתב אישום בגין עבירות דומות שבוצעו בין השנים 2019-2018.

החשוד שוחרר בתנאים מגבילים בהם ערבות עצמית על סך 200,000 שקל, ערבות צד ג׳ על סך 100,000 שקל, והפקדת מזומן בסך 80,000 שקל.

ת"פ 34569-03-22

צילום: [צילום: דוברות המשטרה]