שלמה הוריש ושלמה דהן מואשמים בהלוואות בלתי חוקיות

שלמה הוריש ושלמה דהן העניקו מאז 2018 הלוואות ליחידים בהיקף כולל של 9.7 מיליון שקל, ועשו זאת תוך הפרת שורה של חוקים ובראשם איסור הלבנת הון. כך טוענת המדינה, בכתב אישום נגד השניים שהגישה (3.4.22) לבית המשפט המחוזי מרכז.

על-פי כתב האישום, הוריש ודהן פעלו במספרה שבבעלותו של דהן - הן ככתובת אליה פנו הלווים והן כמקום בו רשמו את פרטי ההלוואות במחברות שהוחבאו בה. ההלוואות ניתנו ללא חוזים בכתב ובריבית שאינה ידועה למדינה. הוריש היה מגיע להסכם עם הלווים ומפנה אותם למכבסה, ואילו דהן היה מקבל מהם המחאות לפרעון ההלוואות, נותן להם את ההלוואות במזומן ומבצע את הרישומים. כל אלו נעשו בלא קבלת רישיון כחוק, טוענת המדינה.

הפרקליטות מייחסת להוריש ודהן עבירות של הלבנת הון, כריתת חוזה הלוואה אסורה, עיסוק ללא רישיון למתן אשראי והעלמת הכנסותיהם מרשות המיסים. הוריש מואשם גם בהחזקת 3.50 גרמים של קוקאין בביתו. כתב האישום הוגש באמצעות עו"ד טובי הראל.