הלבנת הון · עמוד 6

בכירים בחברת ייבוא רכבים נעצרו בחשד לעבירות מרמה והלבנת הון

מירב ארד 08.09.25

צעד נוסף לביסוס הציות כמקצוע בישראל

אלון קוחלני 06.09.25

הוועד הציבורי נגד עינויים תובע את בנק לאומי

יצחק דנון 05.09.25

ביהמ"ש המחוזי מרחיב את תחולת העיצומים בהעברות כספים מבנקים ברוסיה

איתמר לוין 03.09.25

יזם נדל"ן ישלם 7 מיליון שקל למנהל עסקיו; העלו טענות פליליות הדדיות

איתמר לוין 01.09.25

כתב אישום: רשת קנביס רפואי במרמה – רווחים של 75 מלש"ח וחילוט רכוש

יואב יצחק 28.08.25

כתב אישום: השתלטות במרמה על דירת קשיש ערירי ברמת גן

יואב יצחק 18.08.25

קטרגייט: המחירון נחשף - 10 מיליון דולר לבכירים ישראלים

עידן יוסף 17.08.25

החשד: יוסי אברהמי העסיק את אשתו האדריכלית של מנכ"ל עזרה וביצרון

איציק וולף 03.08.25

כתב אישום נגד יניב עמר וחברת "א.ת המחשב שלי" בגין סדרה של עבירות

יואב יצחק 31.07.25

להב 433 והשב"כ חוקרים חשד למימון טרור בעמותת 'סיוע 48'

עידן יוסף 21.07.25

חשד להלבנת הון של מעל 100 מיליון ש"ח: שלושה ישראלים נעצרו

מירב ארד 15.07.25

שימוע לאוריך בפרשת המסמכים: חשוד בעבירה שהעונש עליה הוא מאסר עולם

איתמר לוין 13.07.25

15 חודשי מאסר על עבירות ני"ע, מרמה וגניבה בעשרות מיליונים

איתמר לוין 13.07.25

כל תרומה מדווחת: רשות המיסים מחייבת את העמותות להתחבר למערכת הדיגיטלית

עידן יוסף 11.07.25

חקירה פלילית ברשות ניירות ערך וברשות המיסים נגד גיל מסטיי בחשד להונאת משקיעים בעשרות מיליונים

יואב יצחק 10.07.25

הושלמה חקירת פרשת וולת'סטון: חשד למרמה של 1.6 מיליארד ש"ח באמצעות סוכני ביטוח

יואב יצחק 01.07.25

אישום: הבריח 10 מיליון סיגריות והתחמק ממיסים ב-10.5 מיליון שקל

איתמר לוין 11.06.25

כ-130 מיליון ש"ח בפשיטה על צ'יינג' בראשל"צ - בכירים במשק זומנו לעדות

עידן יוסף 08.06.25

הוארך מעצרו של מנכ"ל עזרה וביצרון, אלי גנזברג, החשוד בקבלת שוחד

איתמר לוין 04.06.25