הלבנת הון · עמוד 41

שמעון סוסן חשוד בשוחד, מרמה וסחיטה

איתמר לוין 09.04.18

העליון מגביל חילוט זמני בהלבנת הון

איתמר לוין 08.04.18

רו"ח מואשם במרמת מיליונים

יצחק דנון 01.04.18

מלכה גייס עד מדינה בשיחה בפרדס

איתמר לוין 29.03.18

אלון חסן זוכה מכל האישומים

איתמר לוין 29.03.18

שלמה נס לא יואשם בקבלת שוחד מסימנס

איתמר לוין 26.03.18

נעצר בכיר לשעבר במשרד החינוך

איתמר לוין 19.03.18

דוד גודובסקי מישראל ביתנו הורשע בשוחד

מחלקה ראשונה 19.03.18

חשד: שוחד במסגרת עסקות ייצוא ביטחוני

איתמר לוין 18.03.18

אודי ברזלי עוסק באופן פעיל בהלבנות הון לגורמי פשיעה

יואב יצחק 17.03.18

סגן ראש עיריית י-ם חשוד בקבלת שוחד

איתמר לוין 12.03.18

מינואר: צמצום השימוש במזומן; ביוני - הגבלות גם על השיקים

עידן יוסף 09.03.18

מלכה: לא הדלפתי את ה"פרוץ" של ביטון

איתמר לוין 08.03.18

הסדר טיעון עם דוד גודובסקי מישראל ביתנו

איתמר לוין 07.03.18

מלכה: מח"ש רימתה אותי

איתמר לוין 05.03.18

מעצר בית לאלוביץ וחפץ

איתמר לוין 04.03.18

רוית בר-ניב נשלחה למעצר בית

אלה לוי-וינריב 25.02.18

רוית בר-ניב נשלחה למעצר בית

אלה לוי-וינריב 25.02.18

ארי הרו יעיד נגד נתניהו גם בתיק 4000

חן מענית 25.02.18

הארכות מעצר לחפץ ושאול אלוביץ

איתמר לוין 22.02.18