אודי ברזלי עוסק באופן פעיל בהלבנות הון לגורמי פשיעה

עו"ד אודי ברזלי (רו"ח), העומד בראש משרד הנושא את שמו, עוסק באופן פעיל ועברייני בהלבנות הון לעבריינים ולאנשי עסקים עמם הקים קשר אישי. כך נודע ל-News1. לא רק כיועץ - מתוקף תפקידו והשכלתו כעורך דין ורואה חשבון, אלא כשותף פעיל להלבנת כספים שהושגו בעבירות מסוג פשע. חלקו המעשי של ברזלי, המהווה כאמור עבירה על החוק, טרם נחשף וטרם הועבר לטיפול רשות המיסים ו/או הרשות לאיסור הלבנת הון ו/או המשטרה.

ל-News1 נודע, כי ברזלי מסובך בישראל עם כמה גורמים מפוקפקים אליהם התחבר בשנים האחרונות. חלק מהם מוכרים היטב לרשויות החוק בישראל. ברזלי יתקשה להתנתק מהם - גם אם ירצה, וגם לא יוכל "למרק" פשעים שביצע עימם. על-פי החשד, ברזלי פעל ופועל עבורם. לצורך שירותם אף גייס אנשי קשר. נוכח זאת קיבל לידיו סכומי כסף הנאמדים במיליוני דולרים.

ברזלי קיבל לידיו, כאמור, כספים שהושגו בעבירה. מעשיו מעלים חשד לעבירות חמורות על דיני המס בישראל, על החוק לאיסור הלבנות הון ועל חוק העונשין. ברזלי אמור לדעת, במיוחד מתוקף עברו כסגן נציב מס הכנסה וכיועץ המשפטי של מס הכנסה, כי עצם השתתפותו הפעילה בהקמת אורגנים להלבנת הון מהווה עבירה פלילית חמורה (תזכורת: ברזלי נאלץ לפרוש מרשות המיסים בעקבות חשיפות הח"מ בדבר חלקו של ברזלי יחד עם אביו רו"ח מיכאל ברזלי בעבירות שבוצעו בפרשת הולילנד א').

ל-News1 נודע עוד, כי ברזלי ממשיך לפעול כמאכער. בתקופה האחרונה הוא ו/או מקורביו הצליחו לעשות שוב ושוב שימוש בפקידים בדרג בינוני ברשות המיסים, כדי להטריד ו/או להלך אימים על מי שסומנו כיריביו של ברזלי ו/או יריבים של לקוחותיו. אחת מלקוחותיו לעניין זה היא יעל פרי. עבורה ו/או בשליחותה נעשה באחרונה שוב שימוש בלתי חוקי בפקידים ברשות המיסים.

באגף הביקורת ברשות המיסים מתקיימת מזה כמה חודשים בדיקה מקיפה בנוגע לפעולותיו של ברזלי כמאכער. במסגרת זו אף נבדקים תיקים של חלק מלקוחותיו, במגמה לבחון אילו שירותים ניתנו להם, והאם ברזלי הצליח "לסדר" להם ולהפחית סכומי שומות באופן בעייתי וחריג (התשובה חיובית). דבר הבדיקה שפורסם ב-News1 הגיע לידיעת רבים מלקוחותיו של ברזלי, ונוכח זאת העדיפו חלק מהם להעביר את הטיפול בעניינם למשרד אחד.

* המשך יבוא