הלבנת הון · עמוד 27

שימוע לדוד ביטן על שוחד, עבירות מס והלבנה ביותר ממיליון שקל בשבע שנים

איתמר לוין 26.01.20

מנהל באפי אירופה זומן לעדות בהולנד

איציק וולף 26.01.20

הקלה בעונשו של הפצחן מאשקלון

איתמר לוין 24.01.20

תושב עפולה נעצר בחשד לביצוע ארבעה מקרי שוד של בנקים

מירב ארד 21.01.20

אישום: גנבו מאות אלפים מלקוחות בנקים

איתמר לוין, יצחק דנון 20.01.20

נדחו הערעורים על קרטל במכרזי גיזום לחברת החשמל

איתמר לוין 15.01.20

העליון: ניתן להעמיד לדין בפעם הראשונה

איתמר לוין 15.01.20

אורן קובי מואשם במרמה בהיקף של 26.5 מיליון שקל

איתמר לוין 15.01.20

עובד בבית הנשיא ו-4 נוספים נעצרו בחשד למעורבות בשוחד

מירב ארד 14.01.20

אישום: חשבוניות פיקטיביות ב-850 מלש"ח

איציק וולף 12.01.20

שני עובדים במשרדים ממשלתיים נעצרו בפרשת שחיתות

מירב ארד 06.01.20

תביעת מיליונים נגד חשוד במרמה

יצחק דנון 30.12.19

14 חודשי מאסר לאברהם נניקשוילי

איתמר לוין 30.12.19

תביעה לפירוק שותפות

יצחק דנון 27.12.19

צו עיקול לכספי משפחות מחבלים ישראלים

עידן יוסף 25.12.19

"העברתי את הילד שלי 10 מקומות לימוד והוא רק בן 12"

עידן יוסף 24.12.19

שימוע על הונאת טלמרקטינג

איתמר לוין 22.12.19

הראל בן דוד הוסגר מספרד לישראל

איציק וולף 19.12.19

אבריאל בר-יוסף נחקר שוב בפרשת הצוללות

איציק וולף 12.12.19

שימוע בפרשה ביטחונית חמורה

איתמר לוין 10.12.19