חשד להלבנת הון באמצעות כרטיסי אמריקן אקספרס

מפלג ההונאה במשטרת המחוז הדרומי עצר שמונה חשודים בפרשת מרמה באמצעות המחאות נוסעים של חברת אמריקן אקספרס. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרם של שלושה מהמעורבים, כולם בני 40, תושבי אשדוד.

החקירה נגדם נפתחה לפני מספר ימים לאחר שאנשי המכס בנמל התעופה בן-גוריון גילו חבילה שהגיעה ממקסיקו ובתוכה עשרות אלפי המחאות נוסעים.

מאחר והחבילה נשלחה עבור תושב אשדוד הוחלט לערב בחקירה את מפלג המודיעין במשטרת מרחב לכיש ואת יחידת ההונאה בדרום.

הבלשים ביצעו מעקב אחר החבילה ו"איפשרו לה להגיע" לידיהם של שני אחים בעיר אשדוד. לאחר שהחבילה הגיעה בוצע מעצרם של החשודים.

על-פי המשטרה מדובר בהמחאות נוסעים של אמריקן אקספרס בהיקף של 2.3 מיליון דולרים. החשד הוא כי מדובר בכסף שהושג במעשי מרמה באירופה ובארצות הברית, הומר להמחאות ואלו נשלחו לארץ. כעת בודקת המשטרה את מעשי החשודים ברחבי העולם.

נמסר כי שלושה מתוך שמונת החשודים הובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בבאר-שבע ומעצרם הוארך בעשרה ימים. שוטרי יחידת ההונאה בדרום מייחסים להם חשד להלבנת הון.

יתר חמשת החשודים, בהם שתי נשים, נחקרו וככל הנראה ישוחררו בתנאים מגבילים לאחר שתיבדק מעורבותם במעשי המרמה. החקירה נערכה בשיתוף חברת ישראכרט שעודכנה בנושא.