יוניס מוחרב, בן 28, תושב פרדס שניר שבלוד, נעצר בהוראת בימ"ש עד תום ההליכים, לאחר שרשות המיסים, המחלקה לתיקים מיוחדים, הגישה נגדו כתב אישום בחשד כי בשנים 2001-2003, קיזז תשומות בסכום של כ- 50 מיליון ש"ח, בחברת כוח אדם שבבעלותו, "מ.ח.ת.ש" בע"מ.
מרשות המיסים נמסר, כי בתחילת 2002 זומן החשוד מספר פעמים רב לחקירה ברשות המיסים, מחלקת החקירות מכס ומע"מ בחיפה, אך נמנע מלהתייצב והוצא נגדו צו מעצר בהיעדר. למעלה משלוש שנים הצליח החשוד להתחמק מהחקירה ועפ"י המידע נע עם תעודות זהות מזוייפות.
במהלך חודש מרס 2006 התקבלה ידיעה במחלקת החקירות מכס ומע"מ בחיפה, כי החשוד עצור במשטרת בת ים בחשד לקטטה וכי הזדהה בתעודת הזהות של אחיו. בעקבות זאת החלה חקירה משותפת להוכחת זהותו של החשוד. לאחר חקירה מאומצת ובתוך ימים ספורים, הגישה עו"ד מצדה תריף, מהמחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המיסים, כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים. בית המשפט בראשל"צ עצר את החשוד עד תום ההליכים נגדו.
במקרה אחר הוארך מעצרו של יועץ מס מרישולים החשוד בהעלמות מס.
האיש, חרבאווי נעמאן, חשוד בשימוש בחשבוניות מס פיקטיביות בעשרות מליוני ש"ח, בעסקים שונים. מעצרו הוארך היום ב – 24 שעות.
ברשות המיסים טוענים שהחשד עלה בעקבות חקירתו של אשמר ג'לאל, בעליה של חברת "פרח הגולן". מהחקירה, שהתנהלה ברשות המיסים, מחלקות החקירות מע"מ ומכס ומס הכנסה בירושלים, עולה כי יועץ המס חרבאווי נעמאן, ניהל והגיש עבור החברה את הדוחות למע"מ. מחקירתו של ג'לאל עולה כי חברה זו פיקטיבית וזאת בידיעתו של יועץ המס.
בחיפוש שנערך אתמול במשרדו של יועץ המס, נמצא כי הודפס חומר רב, המעלה חשד להימצאות חשבוניות מס פיקטיביות בעסקים שונים בסך של עשרות מיליוני ש"ח.
בית משפט השלום בירושלים, בפני כב' השופט יחזקאל ברקלי, האריך היום את מעצרו ב – 24 שעות. אשמר ג'לאל שוחרר תחת מגבלות.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה