מסתעפת חקירת הלבנת ההון בבנק מרכנתיל ברמלה

משטרת מרחב השפלה החוקרת את פרשת הלבנת ההון של גורמים עבריינים בסניף בנק מרכנתיל ברמלה עצרה היום (יום ב, 20.3.06) שישה חשודים בהלבנת הון בסניף באמצעות חשבונות קש. על-פי הנתונים שנאספו עד כה בידי החוקרים, גובר החשד כי למעלה ממיליארד שקלים הולבנו בשיטה זו בסניף הבנק המקומי.

מעצר ששת החשודים בוצע בתום חקירה שאספה ראיות על הלבנת הון. החוקרים פשטו על בתי החשודים והחרימו 15 רכבים ומסמכים הקושרים אותם, לכאורה, לפרשה. באחד מבתי החשודים נתפסו גם מאה אלף שקלים במזומן.

היום יובאו החשודים להארכת מעצרם בבית משפט השלום ברמלה.

כפי שדווחנו כאן בשביעי בחודש, בתום חודשיים של חקירה סמויה עצרה המשטרה את מנהל סניף בנק מרכנתיל דיסקונט בעיר רמלה, את סגנו ואחת העובדות הבכירות בסניף, בחשד כי סייעו במשך תקופה ארוכה לעבריינים להלבין את הונם, שהושג בעיקר בעבירות של סחיטת דמי חסות והפעלת מקומות הימורים. לפני כשבוע נעצר גם המנהל הקודם של הסניף בחשד כי סייע לאותם גורמים כשעבד בבנק. עובדי הבנק שוחררו בשבוע שעבר בתנאים מגבילים.

בנוסף נעצרו 22 תושבי איזור השפלה בחשד כי הלבינו הון. בין העצורים ארבע נשים ושני מנהלי בתי עסק להמרת מטבע (change), אשר על-פי החשד באמצעות חשבונותיהם הפיקטיביים הולבנו הכספים והועלם מס.

במהך החקירה ביחידה המרכזית של מרחב השפלה, בפיקודם של רפ"ק דודו גואני ורפ"ק ירדן קלנדרוב, שתלה המשטרה בסניף מצלמות סמויות שקלטו, לדבריה, את עובדי הבנק מלבינים את הכספים בחשבונות שנוצרו פיקטיבית, את הכספים משכו לאחר מכן החשודים.