חשד: הלבנת הון בסניף בנק ברמלה

בתום חודשיים של חקירה סמויה עצרה היום (יום ג, 7.3.06) משטרת מרחב השפלה את מנהל סניף בנק מרכנתיל דיסקונט בעיר רמלה ואת סגנו, בחשד כי סייעו לעבריינים להלבין הון. כן נעצרה עובדת בכירה בבנק.

בנוסף, במהלך הלילה נעצרו 22 תושבי האיזור, בהם ארבע נשים ושני מנהלי בתי עסק להמרת מטבע (change), אשר על-פי החשד באמצעות חשבונותיהם הפיקטיביים הולבנו הכספים והועלם מס.

על-פי החקירה שהתנהלה ביחידה המרכזית של מרחב השפלה, בפיקודם של רפ"ק דודו גואני ורפ"ק ירדן קלנדרוב, התגלה כי בסניף הולבנו עשרות מיליוני שקלים עבור עבריינים. המדובר בעיקר בכספי הימורים וסחיטת דמי חסות שהופקדו בחשבונות פיקטיביים.

מהמשטרה נמסר, כי החקירה התנהלה בשיתוף פעולה עם רשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון, האגף לנותני שירותי מטבע של משרד האוצר ואגף החקירות בביטוח הלאומי.

כן נמסר, כי החקירה התנהלה בידיעה ותוך שיתוף פעולה של הנהלת הבנק ולחוקרים התאפשר להציב מצלמות נסתרות ואמצעי מעקב כדי לתעד את הפעילות הפלילית. האישור להצבת המצלמות הסמויות ניתן על-ידי מנכ"ל ההנלה הראשית של הבנק, סגנו והקב"ט, שהיו מעודכנים בנעשה.

בידי המשטרה תיעוד מצולם בו נראה סגן מנהל הסניף מפקיד אלפי המחאות (בסכומים של כמה עשרות אלפי שקלים כל אחת. אך לא יותר מחמישים אלף ש"ח שכן אחרת יש לדווח. ש.ד.) לכ-20 חשבונות שנפתחו במיוחד בסניף.

מנהל הסניף נעצר בחשד כי ידע על המעשים ואף "הסביר" לעובדים כיצד לנהוג בהמחאות המתקבלות.

לדברי המשטרה הסניף נסגר הבוקר לפעילות והוחרמו מסמכים ומחשבים של המעורבים כדי לבדוק את היקף הפעילות הפלילית.

19 מהחשודים בהלבנת הון הובאו היום להארכת מעצר. מעצרם של 15הוארך בשבעה עד תשעה ימים. עוד ארבעה נשים נעצרו ליומיים. שלושת עובדי הבנק נכלאו ויובאו מחר בבוקר, רביעי, בפני שופט בבימ"ש השלום ברמלה.