כתב אישום בסכום של 100 מיליון ש"ח בגין הלבנת הון

המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הגישה (8.2.06) כתב אישום חמור בגין הברחת סיגריות תוך ביצוע עבירות הלבנת הון, בסכום של למעלה מ-100 מיליון ש"ח כנגד סמיון בניאורשווילי, הבעלים של חברת פאשה טק ובני משפחה נוספים. מדובר במקרה הראשון שבו מוגש כתב אישום בעקבות הלבנת הון בישראל, של כספים שמקורם בעבירות שבוצעו בחו"ל.

כתב האישום שהוגש ביום 8.2.06 נגד סמיון בניאורשווילי, הבעלים של חברת פאשה טק, חתנו, ג'וני צבניה, בתו, סיגל צבניה, אבי פרץ וחברת פאשה טק עצמה, מייחס להם שורת עבירות הלבנת הון, זיוף בנסיבות מחמירות ועבירות על פקודת מס הכנסה.

על-פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד אביה אלף, מאור אבן חן ויעל הרשמן-אקסן, עסקו הארבעה במהלך השנים 2000-2004 בהברחת סיגריות אל תחומי האיחוד האירופי.

פעילות הברחת הסיגריות, לדברי הפרקליטות, היתה אדירה בממדיה ובהיקפה, ונעשתה על פני הגלובוס, החל מסין דרך ישראל וכלה במדינות רבות ברחבי אירופה. ההברחה בוצעה בעזרת מספר חברות הובלה ונהגים, תוך שהסיגריות מוסוות בין צעצועים, כלי בית ומכשירים אלקטרוניים.

במסגרת המעבר דרך מדינות האיחוד האירופי נפרקו הסיגריות במדינות האיחוד והסחורה הזולה המשיכה לכיוון מדינות מזרח אירופה.

ההכנסות העצומות הועברו במסווה לחשבון הבנק של חברת פאשה טק בישראל, במטרה לטשטש ולהסוות את מקור הכסף, זאת תוך זיוף מאות חשבוניות מס, בארץ ובחו"ל.

יש לציין, כי כתב האישום מוגש לאחר חקירה של מחלקת חקירות מכס ומע"מ בחיפה והצפון, בראשות דורון ארבלי, שנמשכה למעלה משנתיים, ובה לקחו חלק גם חוקרי המכס לשלטונות בלגיה, גרמניה, הולנד ומדינות נוספות באירופה ובמזרח הרחוק.

עוד בוצעו חיקורי דין בחו"ל ונתקבל חומר חקירה רב ממדינות שונות, זאת בסיוע המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה.

מהפרקליטות נמסר, כי "כתב האישום בפרשה זו מגשים הלכה למעשה את אחד מיעדיו העיקריים של חוק איסור הלבנת הון - מניעת הפיכתה של ישראל למדינה שבה מולבן הון שמקורו בעבירות פליליות אשר בוצעו בחו"ל. הגשת כתב אישום מהווה חלק ממאבק בניסיונות עבריינים "להלבין" רכוש, שמקורו בפעילות עבריינית, על-מנת לטשטש את מקורו הבלתי חוקי של הרכוש".

במקביל להגשת כתב האישום מבקשת הפרקליטות מבית המשפט להורות על חילוט זמני של רכוש השייך לבניאורשווילי, בני המשפחה וחברת פאשה טק.