שר המשפטים, מאיר שטרית, הודיע (יום ו', 21.6.02) במסיבת עיתונאים שכינס כי ישראל הוצאה מחוץ לרשימת המדינות שאינן נלחמות בהלבנת ההון. אירגון ה-FATF, מנהל הרשימה, יודיע על הוצאת ישראל מהרשימה בדוח שיפרסם.
משלחת של ה-FATF ביקרה בישראל לפני מספר שבועות, ובחנה את אופן הלחימה של ישראל בהלבנת ההון. שר המשפטים שטרית פעל בחודשים האחרונים רבות, כדי לשכנע את ראשי FATF למחוק את ישראל מהרשימה.
הוצאת ישראל מהרשימה מגיעה שנה-וחצי לאחר חקיקת החוק לאיסור הלבנת הון. באירגון ה-FATF התרשמו שישראל אכן פועלת ליישום החקיקה בנושא. בין השאר הוקמה בישראל רשות למלחמה בהון השחור.
להוצאת ישראל מהרשימה משמעות גדולה מאוד. היא תפתח בפני ישראל שווקים ואפשרויות לעסקים עם מדינות שנמנעו או נזהרו מלפעול עם מדינות המופיעות ברשימה.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה