בעל עסק להלוואות בשוק האפור חשוד בהעלמת מס

בית משפט השלום בת"א האריך (א', 1.1.06) את מעצרו של רמי חגאמה, שלא דיווח לרשות המיסים על עיסוקו. לטענת חוקרי רשות המיסים, חגאמה, ממושב צפריה, עוסק בניכיון שיקים ובמתן הלוואות בשוק האפור לפחות משנת 1997, אלא שמעולם לא דיווח לרשות המיסים על פעילותו זו.

צוות חקירה מיוחד (צח"מ) משותף לרשות המיסים בישראל (היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות ויחידת החקירות של מכס ומע"מ תל אביב) ולמשטרת ישראל (ימ"ר מרכז מחלק כלכלי), מנהל את החקירה נגד החשוד.

על-פי החשד, חגאמה הפקיד בחשבונות שלו ושל אנשי קש כ- 240 מיליון ש"ח. כמו כן, בכוונה להסתיר את הגידול בהונו, נהג המשיב לרכוש ולרשום נכסים על-שם אימו.

הבוקר נערך חיפוש בבית החשוד ובבית אמו שבמהלכו ניסה להסתיר כסף ושיקים מעיני החוקרים.

חגאמה חשוד כי במעשיו אלה השמיט במזיד ובכוונה להתחמק מתשלום מס, במרמה, עורמה ותחבולה, מרשות המיסים הכנסות המסתכמות במאות מיליוני ש"ח ובכך עבר עבירות על פקודת מס הכנסה ועל חוק מע"מ. כמו כן הוא חשוד בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון בכך שעסק בשירותי מטבע ללא היתר האוצר וכן בכך שמבצע פעולות ברכוש במטרה שלא יהיה דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון.

בית משפט השלום בתל אביב האריך את מעצרו של רמי חגאמה ב-6 ימים.