צבי חפץ נחקר; ראיות לכתב אישום נגד גוסינסקי

צבי חפץ, שגריר ישראל בבריטניה, נחקר ביחידה הארצית לחקירת פשעים בינלאומיים המטפלת בתיק הלבנות ההון בסניף בנק הפועלים ברחוב הירקון בתל אביב.

חפץ זומן לחקירה בחשד כי הוא מעורב בפרשה. על-פי החשד, בטרם התמנה לתפקיד השגריר בבריטניה שימש נציגו של איש העסקים ולדימיר גוסינסקי, שנחקר אף הוא בפרשה. חפץ טיפל בכל עסקיו של גוסינסקי בישראל, לרבות בקבוצת מעריב שבה מחזיק גוסינזקי כרבע ממניות הקבוצה.

ל-Nfc נודע, כי חקירתו של חפץ היתה תחת אזהרה במשרדי היחידה בפתח תקוה והוא השיב במשך מספר שעות לשאלות חוקריו. חפץ הכחיש מעורבות כל שהיא בפרשה. יתכן ויזומן לחקירה נוספת. על-פי גורמי החקירה, בידי המשטרה יש ראיות לכאורה להגשת כתב אישום נגד גוסינסקי. ואולם, בשלב זה אין עדיין החלטה. גוסינסקי נחקר בפרשה והכחיש את כל העבירות המיוחסות לו.

כפי שדיווחנו כאן בהרחבה, המשטרה חוקרת מזה חודשים חשד להלבנות הון בהיקף של מאות מיליוני דולרים של חברות קש, אנשי עסקים ישראלים וזרים, בעיקר יוצאי בחר העמים, דרך סניף הירקון של בנק הפועלים. המשטרה גילתה עשרות חשבונות בסניף ששימשו על-פי החשד צינור להלבנת הכסף, שמקורו, על-פי החשד גם בעבירות פליליות.

בפרשה נחקרו בכירים בסניף הבנק ונעצרו רבים מהם, כשעל-פי המשטרה הם חשודים שלא רק ידעו על הלבנת הכספים אלא סייעו לדבר עבירה.

לפני כחודש אף הוגש כתב אישום ראשון בפרשה לבית המשפט המחוזי בת"א. הנאשמים הם יורי ויניק ואולג לנג, שניהם אזרחי רוסיה. ויניק הוא יועץ של חברת הנדל"ן הרוסית אינווסטק אותדלסטרוי הפועלת מאיי הבתולה ובעל חברה בשם מינטון. לנג הוא סמנכ"ל חברת הנדל"ן הרוסית מוספרומסטרוי.

נטען כי השניים קיבלו 7.6 מיליון דולר מחשבונות בנק ברוסיה הרשומות שם על-שם חברה זרה וחשבון שנוהל בסניף הירקון שימש צינור להעברת הכסף והלבנתו. לנג וויניק נאשמים בעבירה של הלבנת הון ועשיית פעולה ברכוש או מסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח.

על-פי הפרקליטות, ויניק פתח חשבון בסניף הירקון במאי 2000 על שם חברת מינטון אינטרנשיונל לימיטד. לנג פתח שני חשבונות על שמו ועל-שם רעייתו. לנג וויניק ביצעו פעולות כדי שכספים המוזרמים מחשבון ברוסיה יגיעו לחשבון בסניף הירקון על-שם חברת מינטון ומשם יועברו לחשבונותיהם האישיים.

עוד נודע, כי בהמשך לחקירתו של חפץ שוקלים במשטרה האם לזמן בשנית לחקירה את המיליונר ולדימיר גוסינסקי. לדברי גורמים במשטרה נאסף בסיס ראייתי להכנת כתב אישום נגד גוסינסקי. החומר הזה נבדק כעת בפרקליטות.

בידי החוקרים רשימה של עוד 45 בעלי עסקים, חלקם הגדול יוצאי חבר העמים, שחלקם ככל הנראה ייתיצבו לחקירה בקרוב ואחרים יחקרו בתחקור דין בחו"ל.