משלחת FATF - הארגון הבינלאומי המרכז את המאבק בהלבנת הון, סיים (יום ג', 4.6.02) עריכת ביקורת בישראל, שנמשכה יומיים. הביקורת התבצעה נוכח בקשת ישראל למחוק את ישראל מרשימת המדינות בהן מתבצעות הלבנות הון.
משיחות חברי הצוות עם מנכ"ל משרד המשפטים, אהרן אברמוביץ, אשר מוביל את מאמציה של ישראל לצאת מן הרשימה השחורה של הארגון בה היא מככבת, עולה כי התרשמות הצוות מן ההיערכות של הגורמים השונים בישראל למאבק בהלבנת הון - היא חיובית.
במשרד המשפטים מקווים, כי בעקבות המלצות הצוות תימחק ישראל מן הרשימה של המדינות שאינן משתפות פעולה במלחמה בהלבנת הון, בכינוס הארגון ב-19 ליוני.
הצוות כלל את יו"ר הוועדה האזורית, ברטולו מנגוניה, בכיר בבנק המרכזי האיטלקי ונציגים ממשרדי האוצר בארה"ב וצרפת. בשבוע שעבר הופיעה משלחת ישראלית בראשות מנכ"ל משרד המשפטים בפני הוועדה ברומא.
הביקורת שנערכה בארץ כללה ביקורת מקיפה ברשות לאיסור הלבנת הון בתל אביב, ופגישות עם נגיד בנק ישראל, המפכ"ל, בכירי הפרקליטות, מנהל המכס, הממונה על שוק ההון במשרד האוצר וביקורים ברשות ניירות ערך, בנק הפועלים, בנק לאומי, איגוד הבנקים וחברת ביטוח כלל.
חברי המשלחת התרשמו מהיערכות גורמי האכיפה - רשות לאיסור הלבנת הון, המשטרה והפרקליטות - ושל הבנקים. אךהם ציינו מספר נקודות המצריכות טיפול נוסף או הבהרות של ישראל, בעיקר בנושאים הקשורים לפיקוח של בנק ישראל ושל משרד האוצר על הגופים הפיננסיים שבתחום סמכותם.
עתה ממתינים בישראל לפרסום דוח הוועדה, אשר עתיד להימסר למדינות חברות ה-FATF לקראת כינוס מליאת הארגון. במקביל, יצא אתמול ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, עו"ד יהודה שפר, לכינוס הארגון הבינ"ל של יחידות ללוחמה בהלבנת הון, EGMONT, גוף המאגד את כל הרשויות לאיסור הלבנת הון בעולם, הנערך במונקו. במהלך הכינוס יאושר צרוף ישראל לארגון.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה