שלוש וחצי שנות מאסר למנהל שהונה את מריל לינץ'

בית המשפט הפדרלי בניו-יורק גזר (יום ו', 14.10.05) שלוש וחצי שנות מאסר בפועל על דניאל ל. גורדון, מנהלה לשעבר של חטיבת המסחר באנרגיה של חברת הברוקרים מריל לינץ', בגין ביצוע מעשה הונאה ענקי נגד החברה.

במסגרת מעשה התרמית, שיכנע גורדון את מנהליו במריל לינץ', להפריש סכום עתק של כ- 43 מיליון דולר, לצורך תשלומי ביטוח שיגנו על עסקות אנרגיה עתידיות של החטיבה - שנקראה אז בשם Global Energy Markets. מדובר היה בעיקר בהבטחת התחייבויות מסחר בסך 500 מיליון דולר שנחתמו מול חברת אנרגיה אחרת.

בעזרת חברה קנדית המתמחה בפעילויות off-shore, הצליח גורדון למקם אדם בעל אזרחות זרה בראש חברת אחזקות בשם Falcon Energy Holding, הפועלת מאיי הבתולה הבריטיים. הוא הציג את Falcon בפני מנהליו כחברה המחוברת לתאגיד אנרגיה צרפתי ענק, אשר יוכל לספק את הביטוח הנדרש למריל לינץ'.

מאוחר יותר, לאחר העברת הכסף ל- Falcon עצמה, הצליח גורדון, על-ידי שימוש בסדרת חשבונות והעברות כספים בינלאומיות, להלבין את סכום העתק ולשלשל אותו לכיסו.

כשנה מאוחר יותר, נמכרה החטיבה ל- Allegheny Energy תמורת כ- 489 מיליון דולר. גורדון המשיך לשמש בתפקידו כמנכ"ל עד אוגוסט 2002.

בסופו של דבר, כאמור, התגלתה תרמית הענק, גורדון נעצר, הודה בהאשמות שיוחסו לו, ואף הסכים להעיד כנגד שותפים אחרים לפרשה.
שופט בית המשפט הפדרלי הודה לו על נכונותו לעזור לרשויות החוק, אולם כל זה לא מנע ממנו להטיל על המנהל העבריין את עונש המאסר בפועל, קנס בסך 100 אלף דולר, וכמובן את החזרת כל 43 מליוני הדולרים שהצליח לגנוב מחברת הברוקרים הגדולה.