החשוד בניהול שוק אפור בבורסה - שוחרר למעצר בית

בית משפט השלום בתל אביב הורה אמש לשחרר היום (יום ג', 27.9.05) למעצר בית את אילן בורוכוב אשר נעצר בחשד לניהול שוק אפור בבורסה ליהלומים. בורוכוב ישהה במעצר בית עד ל-6.10.2005 לאחר שיפקיד היום ערבות במזומן בסך 50 אלף שקל.

כמו כן נאסר עליו ליצור קשר עם מעורבים נוספים בתיק החקירה ובמיוחד עם אישה שהתלוננה נגדו כי כפה עליה יחסי מין והטריד אותה. בית המשפט קבע עוד כי בורוכוב לא יוכל בשבועיים הקרובים להתקרב למתחם הבורסה וכן נאסר עליו לצאת את הארץ.

נגד בורוכוב נפתחה חקירה נוספת לאחר שאישה שזומנה לחקירה בגין חשד כי סייעה לו בעבירות שביצע בתחום הלבנת ההון, התלוננה במהלך החקירה כי בורוכוב ניסה לאנוס אותה וכפה עצמו עליה. כן סיפרה כי הוא איים עליה כי אם תקיים קשר עם גבר אחר מלבדו, יפגע בה. בורוכוב טוען להגנתו כי מדובר בעלילה.

בורוכוב, חבר לשעבר בבורסה ברמת גן, נעצר לפני כשבועיים בחשד כי סייע לחשוד אחר, מוטי קסטנבאום, שנעצר, נחקר ושוחרר בשבוע שעבר למעצר בית, בחשד לגניבת יהלומים מעשרות יהלומנים. במהלך מעצרו של בורוכוב נתפסו שתי כספות בהן החזיק יהלומים בשווי של כשני מיליון דולר וכן מסמכים שלטענת החוקרים מעידים על כי קיים במתחם הבורסה "בנק" פרטי של הלוואות בשוק אפור.