הוארך מעצרו של חבר הבורסה החשוד בהלבנת הון

בית משפט השלום בתל אביב האריך היום (ב', 19.9.05) בארבעה ימים נוספים את מעצרו של אילן בורכוב, חבר לשעבר בבורסה ליהלומים ברמת גן. בורכוב חשוד בהלבנת הון ובניהול שוק אפור בבורסת היהלומים ברמת-גן.

נציין, כי ביום שישי האחרון דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב, את בקשתו להשתחרר ממעצר.

בורוכוב נעצר ביום שלישי בידי היחידה לחקירות הונאה של משטרת תל אביב בחשד להלבנת הון, סחיטה באיומים, מירמה בנסיבות מחמירות וניהול שוק אפור בבורסה ליהלומים ברמת גן.

עם מעצרו נתפסו על גופו יהלומים ובחיפוש בכספת השייכת לו בבורסה נתפסו יהלומים נוספים בשווי של מיליוני שקלים. המשטרה טוענת, כי ביצעה גם חיפוש בביתו ושם נתפסו מסמכים והתחייבויות כספיות של מאות אלפי שקלים. השופטת קבעה, כי בורוכוב בן ה-56 יישאר במעצר עד יום שני הבא. לעומתו שוחרר ביום שישי בתנאים מגבילים מוטי קסטנבאום והוא יהיה במעצר בית של עשרה ימים.

לטענת המשטרה, אילן בורוכוב מושעה מחברותו בבורסה ליהלומים וניצל את עיסוקיו בין היתר כדי לנהל "בנק פרטי" בבורסת היהלומים, במסגרתו תיווך ביהלומים אך בפועל הלווה כספים בריבית גבוהה ליהלומנים שנתקלו בקשיים.

נטען, כי בתמורה קיבל מיהלומנים יהלומים והתחייבויות אחרות לנכסיהם. החוקרים טענו עוד, כי בין היתר התלוננו יהלומנים נגד בורוכוב על כי חלק גדול מהיהלומים שהוא מחזיק בכספת הינם גנובים ויתכן וחלקם הגיעו מידיו של מוטי קסטנבאום שנעצר קודם לכן בגין עבירת עוקץ כלפי עשרות יהלומנים. המשטרה בודקת האם קסטנבאום העניק יהלומים לבורוכוב תמורת מזומנים להם נזקק עקב קשיים כלכליים.

בית משפט השלום בתל אביב האריך ביום 12 לספטמבר את מעצרו של קסטנבאום, מבעליה של חברת "קיי.אם.די יהלומים", בארבעה ימים לאחר שהמשטרה טענה, כי במעשיו גרף לכיסו כארבעה מיליוני דולרים. במשטרה מעריכים כי קרוב ל-70 יהלומנים נפגעו ממעשיו.