חשד להוצאת כספים במרמה ממינהל מקרקעי ישראל

חוקרי היחידה למאבק בפשיעה הכלכלית של המשטרה עצרו (יום ה', 15.9.05) שלושה תושבי מרכז הארץ, האחד מרמת גן ושניים מטירה, בחשד שניסו להונות מספר בעלי קרקעות ולהוציא כספים במרמה ממינהל מקרקעי ישראל.

על-פי החשד, השתמשו החשודים בתצהירים ויפויי כוח מזוייפים של בעלי קרקעות באזור השרון שהופקעו על-ידי המדינה, כדי לקבל פיצויים מהמינהל כמקובל בהליך הפקעה.

תוך הצגת אותם אישורים כוזבים, ניסו לקבל את כספי הפיצויים של בעלי הקרקעות האמיתיים ואף ניהלו מו"מ עם המינהל, כביכול בשמם של בעלי הקרקעות. מהמשטרה נמסר כי מעצרם של החשודים הוארך ביומיים.

הונה סניפי בנקים בכמיליון שקלים

במקרה אחר עצרה יחידת ההונאה של משטרת מחוז המרכז את רפי בוטבול, תושב אור יהודה בן 37, החשוד כי התחזה לאיש עסקים בעל רשת מינימרקטים שעומד לקבל ירושה גדולה, בהיקף של כחמישה מיליוני יורו, ופתח חשבון עסקי בסניף בנק אוצר החייל בראשון לציון. לאחר שרכש את אמון המחלקה העסקית, משך מאות אלפי שקלים ונעלם. על-פי החקירה, נהג בשיטה דומה בבנקים אחרים ובסך-הכל קיבל לידיו כמיליון ו-200 אלף שקלים.

השבוע התקשר החשוד למנהל סניף הבנק וביקש להיפגש עימו. המנהל דיווח למשטרה, שייעצה לו לקיים פגישה בבית קפה בתל אביב. ביום שלישי נעצר החשוד במהלך הפגישה. הפעם מנהל הסניף הגיע עם שוטרת סמויה שזיהתה את החשוד וסימנה לבלשים שהמתינו בסמוך. מעצרו של החשוד הוארך אמש בשבעה ימים.

בדיון טענה המשטרה, כי התרמית המיוחסת לחשוד נמשכה כשמונה חודשים. כדי לשכנע את מנהלי המחלקות העיסקיות נהג לקחת אותם לסיור "בעסקיו" ברחבי הארץ. נבדק החשד שהנושא תואם עם בעלי אותם עסקים. הוא הציג בפני המנהלים בסניפים רכב מפואר ואפילו נהג ומאבטח וגם מסמכים המתארים את פעילותו העיסקית ורווחיו.

מלבד סניף בנק אוצר החייל בראשון לציון הפיל החשוד בפח, לטענת המשטרה, גם את סניף בנק הפועלים בהוד השרון, את בנק לאומי בכפר סבא ואת בנק לאומי בירושלים.

הבטיח אישורים לעובדים זרים וגזל את כספם

משטרת ההגירה עצרה תושב רעות, בן 52, שנהג לגבות אלפי דולרים מעובדים זרים תוך הבטחה כי ידאג להם להיתרי עבודה. הוא נעצר בעקבות תלונה של עובד זר מהודו שסיפר כי פגש את החשוד בתחנה מרכזית בתל אביב. החשוד טען כי הוא בעל משרד לייבוא עובדים זרים, והבטיח לעובד כי כל אזרח הודי שיגיע לארץ דרכו יזכה אותו ואת העובד המסייע, בעמלה.

כמו כן, הוא ביקש מהעובד הזר למסור לכל מי שרוצה להגיע לעבודה כי עליו לשלם דמי אשרה בסך 3,500 דולר. המתלונן, שרצה לסייע לקרובי משפחה וחברים שהיו מובטלים בהודו, אסף ושילם מקדמה של 26 אלף דולר לחשוד. זה מסר לו ויזות חתומות על-ידי משרד הפנים ומשרד העבודה. אלא שבדיקה מול שגרירות ישראל בהודו העלתה כי מדובר במסמכים מזוייפים.

לטענת המשטרה, בחקירתו הראשונית הודה החשוד בעבירה המיוחסת לו וטען כי נקלע לחובות בשוק האפור וחיפש דרך לפרוע אותם.