רו"ח חשוד במעילת מיליוני שקלים מכספי לקוחותיו

משרד חקירות מס-ההכנסה באיזור תל-אביב הביא למעצרו של זאב שביב, רואה חשבון מחולון, בחשד להעלמת הכנסות של מיליוני שקלים.
לשביב מיוחסות עבירות של העלמת הכנסות וניהול ספרים כוזבים, תוך שימוש במירמה, עורמה ותחבולה, במטרה להונות את אוצר המדינה ולהתחמק מתשלום מס.

במסגרת מבצע לגביית חובות מס-הכנסה, שכונה "מס וחלילה", והתנהל על-ידי רשות המיסים במהלך ינואר 2005, זומן לחקירה אחד מלקוחותיו של שביב, בעליה של חברה, בחשד לאי העברת מס שנוכה משכר עבודה. מחקירתו התברר כי אי תשלום המס שנוכה משכר העובדים נובע מגניבת התשלום על-ידי החשוד.

מבדיקה שנערכה בחשבונות הבנק של שביב התברר כי ההפרש בין ההפקדות בחשבונו לבין המחזור שדווח לרשות המיסים הגיע לכ-3.5 מיליון שקל, לשנות המס 1997 עד 2003.

בהמשך הבדיקה עלה גם החשד כי במסגרת טיפולו וייצוגו את החברה "טיפל" שביב גם בחשבון הבנק שלה, וגנב ממנה, על-פי החשד, מעל 1.2 מיליון שקל. החשוד נהג לקבל מלקוחותיו צ'קים חתומים "בלנקו", אותם היה אמר למלא אחת לחודש, ולשלם באמצעותם את תשלומי המס לרשויות השונות.

על-פי החשד, משך שביב מהחברה סכומים גבוהים בהרבה מגובה תשלומי המס בהם התחייבה החברה, ובאמצעות סכומים אלה שילם גם תשלומי מס שלו ושל לקוחות אחרים.
את הצ'קים והמזומנים שקיבל מלקוחותיו שילשל לכיסו.

מאוחר יותר נפתחה (10.08.05) חקירה גלויה נגד החשוד, נערכו חיפושים בביתו ובמשרדו ונתפסו ספרי חשבונותיו ומסמכים רבים נוספים.
שביב נחקר תחת אזהרה במשרדי החקירות של מס הכנסה בתל-אביב, והודה כי נהג לגנוב כספים מלקוחותיו ולא דיווח על מלוא הכנסתו לרשויות המס.

בית משפט השלום בתל-אביב שיחרר את החשוד ממעצר בערבות כספית, ובנוסף חייב אותו להפקיד דרכונו במשרדי פקיד שומה, תוך כדי הוצאת צו עיכוב על יציאתו מן הארץ.