חוקרי משרד החקירות של מס ההכנסה באיזור תל-אביב הביאו (09.08.05) למעצרו של מנשה כהן, מנהלה של חברת "מוניטולס" לייבוא ואספקת כלי עבודה, בחשד להעלמת הכנסות בגובה של כ-8 מיליון שקל.
החקירה החלה בביקורת משרד-שומה כפר סבא, במהלכה נתגלה כי בשנת 2002 הוזרם לחברה סך של כ-5 מיליון שקל, חלקו כנגד הנפקת מניות וחלקו כהנפקת שטר הון. נתונים אלו לא נראו סבירים לחוקרי המס, לאור דוחותיה הכספיים של החברה, והם פתחו בחקירה גלויה כנגד החשוד.
במהלך חיפושים שנערכו בביתו של כהן ובמשרדי החברה נתפסו ספרי החשבונות ומסמכים רבים נוספים. במקביל, נחקר כהן תחת אזהרה במשרדי החקירות של מס הכנסה בתל-אביב.
מהחקירה עלה כי תושב זר, ישראלי לשעבר, השקיע בחברה 5 מיליון שקל, דבר שלאור דוחותיה הכספיים של החברה לא נמצא בו היגיון כלכלי. כמו כן נתגלה כי בחשבונו של התושב הזר הופקדו כ-4 מיליון שקל מחשבונו של כהן, וכן 4 מיליון נוספים שהופקדו באמצעות שיקים מחשבונות אחרים, רובם שיקים של חלפן כספים מקלקיליה.
שיקים אלה הופקדו על-ידי כהן או על-ידי אחד עובדיו. לדברי החשוד, העברות הכספים בחשבונותיו והפקדות השיקים עצמם היו על-פי הוראותיו של התושב הזר. עוד עלה בחקירה כי לכהן מניות בשתי חברות איטלקיות העוסקות בבנייה, עליהן לא דיווח לרשויות המס.
מנתונים אלה התבסס החשד כי 8 מיליוני השקלים שהופקדו בחשבונות, מקורם בעסקות שלא דווחו ולא שולם מס בגינן.
בית המשפט שחרר את כהן ממעצרו, תחת תנאים מגבילים. בין היתר הפקיד החשוד ערבות אישית בסך 300 אלף שקל, ערבות בנקאית בסך 200 אלף שקל, וכן מסר את דרכונו למשמרת במשרדי חקירות פקיד-שומה תל-אביב.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה