פרקליטות מחוז תל אביב, אגף המיסוי והכלכלה, הגישה היום (ב', 1.8.05) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתבי אישום ובקשות למעצר עד תום ההליכים נגד 28 חברי ארגון פשיעה הנאשמים במהילת דלק ומכירתו לתחנות דלק ברחבי הארץ. שמונה מהנאשמים, המוגדרים כראשי הארגון וחברים מרכזיים בו, נאשמים גם בעבירות של סחיטה באיומים, העלמות מס, קבלת דבר במירמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועוד.
בכתב האישום שהוגש על-ידי עו"ד עדי ארליך, שרון יונוביץ ודנה אמיר, נטען גם כי בקשר הזה שנועד להונות את הציבור הלבינו הנאשמים הון ואף הפיצו חשבוניות מס בסך של 350 מיליון שקל.
כפי שדיווחנו כאן בתחילת יולי, ביצעה היחידה לחקירות כלכליות של המשטרה, שחקרה את הפרשה באופן סמוי במשך מספר חודשים, מעצרים של מרבית המעורבים בפרשה. החוקרים גילו כי אבי גבאי הוא העומד, על-פי טענת המשטרה, בראש ארגון הפשיעה, האחראי להונאת הדלק הגדולה ובהעלמת מס בסך מאות מיליוני שקלים. יחד עימו נעצרו אחיו, משה, ושני חבריהם - מוריס סוויסה ושלומי קקון. 33 חשודים נוספים נחקרו בפרשה וכמה מהם הובאו להארכת מעצר. בין העצורים: טל יגרמן, המוכר מתחום הייעוץ הפיננסי. יגרמן חשוד שהוציא וקיזז חשבוניות פיקטיביות לארגון הפשיעה.
על-פי החקירה, יגרמן סייע לסחור בדלקים אותם משך מבז"ן ומכר אותן לחברות שבשליטת ארגון הפשיעה, תוך ביצוע עסקות פיקטיביות. נטען כי את החשבוניות קיבל צד שלישי שזהותו אפילו לא נבדקה על-ידי יגרמן, שפעל על-פי "הוראה מלמעלה". החשבוניות הוצאו על מיליוני שקלים כשהגבוהה שבהן היתה רשומה על 1.5 מיליון שקל.
יש לציין כי יגרמן טיפל בעבר במספר חברות שקרסו. חוקרי רשות ניירות ערך אף חקרו אותו בעבר על פרשת "פלד-גבעוני".
עצור נוסף בפרשה היה איש העסקים שי קאסוטו, שנעצר יחד עם אשתו אורלי. החוקרים טענו שקאסוטו, דירקטור ב"נורדן טכנולוגיות" ובעל השליטה בחברה הפרטית "זאפ", שהיא בעלת האופציה לרכוש 80% מנורדן, איפשר לבני משפחת גבאי לקבל זיקה לחברה הציבורית נורדן. בית המשפט הורה להאריך גם את מעצרו של מיכה אוחיון החשוד בסיוע לארגון. בפרשה נחקר גם רו"ח אורי אטיאס, החשוד בסיוע להלבנת הכספים.
על-פי החקירה, הארגון הקים מתחם לייצור דלק מהול פיראטי באיזור התעשיה ברעננה ובמושב גאליה. החשודים נהגו, על-פי החשד, לגנוב ולקנות דלקים מסוגים שונים: נפטא, סולר ושמן. הם מהלו את החומרים והגדילו את נפחם ומכרו אותם לתחנות דלק פיראטיות ברחבי הארץ, חלקן בבעלותם, וגם לתחנות מורשות שעל חלק מבעליהן איימו בפגיעה, אם לא ירכשו את הדלקים המהולים.
על מבצע המעצרים וביצוע החקירה פיקד תנ"צ יואב סגלוביץ, ראש היחידה למאבק בפשיעה הכלכלית, ונטלו בה חלק כ-400 חוקרים וכ-150 אנשי רשויות המס.
כאמור, היום הגישה הפרקליטות את כתבי האישום. חברי הארגון נאשמים בשורה של עבירות בהן: גניבת דלקים, מהילה ומכירה של דלק לא תקני, השתלטות תוך עבירות אלימות על תחנות דלק, עבירה על חוק מאבק בפשיעה של ארגוני פשיעה, איומים, סחיטה באיומים, שיבוש מהלכי משפט, קבלת דבר במירמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשר להונות את הציבור, הפצת חשבוניות תוך עבירה על פקודות מס הכנסה ומע"מ, והלבנת הון.
רשימת הנאשמים כוללת את אבי גבאי, משה גבאי, אריאל גבאי ונתנאל גבאי, כולם ממושב תירוש, שי קאסוטו ואשתו אורלי ממושב גאליה, רפי ברדע מבאר שבע, עדי לידאני ממושב נחמיה, מיכאל אוחיון מירושלים, משה בארי מאשדוד, מוריס סוויסה מקריית מאלכי, שלמה קורן מתל אביב, אריאל בן אור ממושב גאליה, אורי אטיאס מאשדוד וחיים דמרי ממושב שדה משה.
כן נאשמות החברות: זאפ אנרגיה, קורמה, שמר מרום אחזקות, אמן שירותי אנרגיה, דיאלוג 2000 השקעות, דיאלוג אנרגיה, דסן שיווק דלק, נורדן נפט, נורדן טכנולוגיה, ליאור שירותי סולר, נתנאל שירותי אנרגיה, עופרים דלקים ותנ-אל גל דלקים.
בכתב האישום נטען כי אבי ומשה גבאי, יחד עם שי קאוסוטו, הינם ראשי הארגון שפעל במשך כשלוש שנים במבנה היררכי מוגדר וברור. הארגון עסק במהילת דלק במתחמי מהילה מיוחדים, הדלק המהול שווק ונמכר ומי שלא רצה לקבלו זכה לביקורים של "חיילי הארגון" שאיימו וסחטו את בעלי תחנות הדלק. הארגון הקים מספר חברות קש במטרה לסייע בדבר המירמה ובהעלמות המס. כן נטען כי חברי הארגון אף גנבו דלק מצנרת בתי הזיקוק.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה