המשטרה עצרה את יועץ הפיננסים טל יגרמן

מסתעפת חקירת החשדות למהילת דלק על-ידי ארגון הפשיעה שבראשו עומדים על-פי החשד האחים אבי ומשה גבאי.

המשטרה עצרה (ב', 4.7.05) את יועץ הפיננסים טל יגרמן בחשד כי סייע לארגון בהונאת הדלק. כמו כן נעצר איש העסקים שי קאסוטו ששמו נקשר באחרונה לניסיון לרכוש את חברת "נורדן טכנולוגיות" העוסקת בדלק.

כפי שדווחנו כאן, ביום א' הורה בית משפט השלום ברמלה להאריך בשמונה ימים את מעצרו של אבי גבאי, העומד על-פי טענת המשטרה בראש ארגון הפשיעה האחראי להונאת הדלק הגדולה ובהעלמת מס בסך של מאות מיליוני שקלים.

מעצרו של אחיו, משה, הוארך בעשרה ימים, ומעצרם של מוריס סוויסה ושלומי קקון, החשודים גם הם במעורבות בפרשה, הוארך בחמישה ימים.

33 חשודים נוספים נחקרו בפרשה וכמה מהם הובאו היום להארכת מעצר. בין העצורים טל יגרמן, המוכר מתחום היעוץ הפיננסי. יגרמן חשוד שהוציא וקיזז חשבוניות פיקטיביות לארגון הפשיעה. מעצרו הוארך בארבעה ימים.

על-פי החקירה יגרמן סייע לסחור בדלקים אותם משך מ"בז"ן" ומכר אותן לחברות שבשליטת ארגון הפשיעה, תוך ביצוע עסקות פיקטיביות. נטען כי את החשבוניות קיבל צד שלישי שזהותו אפילו לא נבדקה על-ידי יגרן שפעל על-פי הוראה "מלמעלה". החשבוניות הוצאו על מיליוני שקלים כשהגבוהה שבהן היתה רשומה על 1.5 מיליון שקל.

לציין כי יגרמן טיפל בעבר במספר חברות שקרסו. חוקרי רשות ניירות ערך אף חקרו אותו בעבר על פרשת "פלד-גבעוני".

עצור נוסף בפרשה כעת הוא איש העסקים שי קאסוטו שמעצרו הוארך בשמונה ימים. קאסוטו נעצר יחד עם אשתו, אורלי שנעצרה לארבעה ימים.

החוקרים חושדים שקאסוטו, שהוא דירקטור ב"נורדן טכנולוגיות", ובעל השליטה בחברה הפרטית "זאפ", שהיא בעלת האופציה לרכוש 80%מנורדן, אפשר לבני משפחת גבאי לקבל זיקה לחברה הציבורית נורדן. הוא מכחיש כל קשר לפרשה. החוקרים פשטו על משרדי חברת נורדן טכנולוגיות, והחרימו מסמכים.

בית המשפט הורה להאריך גם את מעצרו מיכה אוחיון בחמישה ימים. הוא חשוד בסיוע לארגון. בפרשה נחקר גם רו"ח אורי אטיאס, החשוד בסיוע להלבנת הכספים.

בית משפט השלום ברמלה שהמשיך לדון בבקשות המשטרה לעצור חשודים נוספים הורה לחשרר 11 חשודים בתנאים מגבילים.

גורם משטרתי מסר כי רשימת החשודים בסיוע לארגון הפשיעה הינה ארוכה ובימיםה קרובים יזמונו לקחירה לא מעט יועצים פיננסים ורואי חשבון.

הפרשה הותרה לפרסום אתמול בתום חקירה סמויה שהחלה בחודש ינואר האחרון ביחידה לחקירות כלכליות לש המשטרה בשיתוף חוקרי מס.

על-פי החשד, חברי ארגון הפשיעה עסקו בגניבת דלק, מהילתו ומכירתו. רשות המיסים, ששותפה לחקירה, טוענת גם שהחשודים העלימו הכנסות, הלבינו הון והתחמקו מתשלום מס בהיקף של מאות מיליוני שקלים.

על-פי החקירה, הארגון הקים מתחם לייצור דלק מהול ופיראטי באיזור התעשיה ברעננה ובמושב גאליה. החשודים נהגו על-פי החשד לגנוב ולקנות דלקים מסוגים שונים בהם: נפטא, סולר ושמן. הם מהלו את החומרים והגדילו את הנפח שלהם ומכרו אותם לתחנות דלק פיראטיות ברחבי הארץ, שחלקם בבעלותם וגם לתחנות מורשות שעל חלק מבעליהן איימו בפגיעה אם לא ירכשו את המוצרים.