אנשי עסקים ישראלים מעורבים בפרשיית הלבנת הון חובקת עולם

פרשייה חובקת עולם

פרשיית הלבנת הון חובקת עולם המקיפה מדינות רבות ובהן ישראל נחקרת על ידי משטרת ספרד בשיתוף האינטרפול ומספר משטרות בעולם.

בפרשה מעורבים מספר אנשי עסקים ישראלים, חלקם פועלים כאנשי קש ואחד מהם, שנעצר היום (יום ד, 13.4.05) משמש כמנכ"ל של מספר חברות הפועלות בדרום ספרד ובגיברלטר.

נבדק הקשר של העצור לאנשי עסקים בכירים בישראל, שיתכן והוא משמש כמנהל עסקיהם בספרד. כמו כן נבדק הקשר שלו ושל ישראלים אחרים לאנשי החברה הרוסית "יוקוס". מעצרו של איש העסקים הישראלי שנעצר היום, בעת שלדברי משטרת ספרד ניסה להמלט לגיברלטר, הוארך בבית משפט בעיר מלאגה שבדרום ספרד.

מספר ישראלים עצורים

מקורות משטרתיים בספרד מסרו ל-NFC כי בשלב הזה עצורים בפרשה, שזכתה לכינוי הצופן "לויתן לבן", מספר ישראלים אך לא ניתן למסור את שמם. עד כה נעצרו בפרשה 47 חשודים בהם עורכי דין בכירים בדרום ספרד. המעצרים החלו בשבוע שעבר וחלקם שוחררו בתום חקירה ראשונית בתנאים מגבילים. שיתוף הפעולה של המלבינים מקיף אזרחים מכעשרה מדינות. היקף הלבנת ההון המשוערת היא של 250 מיליוני יורו.

על החקירה ממונה היחידה לחקירת פשיעה בינלאומית ופשיעה מאורגנת של משטרת ספרד. ביצוע המעצרים הוטל על יחידות המשטרה במחוזות קוסטה דל סול, מלגה וקאדיז.

מפכ"ל משטרת מלאגה ויקטור גרסיה הידלגו מסר לעיתונות המקומית: "עבדנו באופן סמוי כעשרה חודשים. המידע שיש בידינו מצביע על הלבנות הון של כספים שהושגו בפשיעה בינלאומית מהקשה ביותר".

"החקירה העלתה, כי הכספים הולבנו במספר מדינות והושקעו בעיקר בנדלן עסקי ותיירותי במרבלה ובקוסטה דל סול. שיתפנו עד כה בחקירה את משטרת בריטניה, ארצות הברית, קנדה, גרמניה צרפת רוסיה והולנד. המדינה האחרונה שימשה למעשה צינור להעברת הכסף לספרד. אנו נפנה כעת למדינות נוספות בבקשה לסיוע בחקירה".

בפשיטה של יחידות המשטרה על 18 משרדי חברות בדרום ספרד ועל 251 בתים ומשרדי חברות הוחרמו אלפי מסמכים ולא פחות 42 כלי רכב מסוג רולס רויס, מרצדס, פררי ופורשה. כן הוחרמו שני מטוסי סילון בשווי כולל של כמיליון יורו ויאכטה בשווי של כחצי מיליון יורו.

המשטרה עצרה לחקירה את עורך הדין הצ'יליאני פרננדו דל ואז'ה (FERNANDO DEL VALLE), המוכר כאחד מעורכי הדין המצליחים ביותר בדרום ספרד. על פי החשד משרדו "דל ואז'ה ושות'" המעסיק פרקליטים, עורכי דין ונוטריונים, העניק את "המטריה המשפטית" לביצוע ההלבנות. 15 מעובדיו נעצרו יחד עימו.

על פי משטרת ספרד, תשעה ארגוני פשיעה בינלאומים קשורים לפרשיית ההלבנות. חלק מהעצורים הינם נציגים "עיסקיים" של חברות בשליטת אותם ארגוני פשיעה. המדובר באזרחים ממוצא רוסי, אוקראיני, ישראלי, צרפתי, פינלנדי, בריטי, מרוקני, טוניס וספרדים. כן נחקרו אזרחים הולנדים.

על פי התובע הספרדי המלווה את התיק, חואן קרלוס לופז קבז'רו, כספי ההלבנות מקורם בעסקי סחר בסמים, סחר באמל"ח, סחר בנשים, שוק אפור, מעשי הונאה ועוקץ ומעילה בתשלומי מס במספר מדינות בעולם. כן נבדק קשר בין מספר אנשים בארגוני הפשיעה למעשי חטיפות לשם כופר ברחבי מזרח אירופה וכן במעשי רצח.

במשטרה בודקים כאמור את הקשר בין מספר מעורבים לאנשי עסקים מחברת יוקוס הרוסית. דובר החברה אלכסנדר שדרין, מסר היום תגובה קצרה דרך מספר עיתונים בספרד בה טען כי לחברה אין קשר לחשדות הנחקרים.

היום כאמור נעצר איש עסקים ישראלי שמשטרת ספרד ביקשה להסתפק במסירת שמו בראשי תיבות, ב.מ.ב כבן 45, בחשד למעורבות בפרשה. על פי המשטרה, נעצר החשוד כשהיה בדרכו לגבול בין ספרד וגיברלטר.

איש העסקים הישראלי משמש כמנכ"ל של חברת השקעות בנדל"ן בקוסטה דל סול וכן נציג של מספר חברות אירופאיות וישראליות באותו מקום. על פי המשטרה הוחרמו אצלו מסמכים רבים וכן נבדק כעת הקשר שלו לארגוני הפשיעה השונים. כן נבדק אילו אנשי עסקים ישראלים הוא משרת בספרד.

במשטרת ספרד סרבו להגיב לשאלות בנוגע למעורבות של אנשי עסקים שונים החיים כיום בישראל ושעל פי החשד מעורבים, אך לא הכחישו כי מעורבותם נבדקת. מספר ישראלים עצורים בספרד בחשד כי שימשו אנשי קש להלבנת כספים בבנקים ודרך חברות שונות.

לציין כי אמש חתמו השר לביטחון פנים גדעון עזרא ועמיתו הספרדי על הסכם שיתוף פעולה בין משטרת ישראל למשטרת ספרד. ההסכם מבטיח שיתוף פעולה בנושא המאבק בטרור ובנושא הפשיעה המאורגנת והלבנות ההון. עוד סוכם כי ספרד תסייע לישראל להתקבל כחברה בארגון ה"יורופול", ארגון השיטור המשותף לאיחוד האירופי. לא נמסר אם לחתימה על ההסכם יש קשר לחקירה המתנהלת.