החשד: ארגון פשיעה דרש דמי חסות מאישי ציבור

בתום חקירה סמויה שערכה כשנה וחצי ונטלו בה חלק כל גורמי החקירות בארץ, נעצרו הבוקר (יום ב', 4.04.05) 26 חשודים בהלבנת הון. מעצרם של 15 מהם הוארך בשעות הערב בבימ"ש השלום בנתניה למשך שמונה ימים. 11 נוספים יובאו להארכת מעצרם בפני שופט מעצרים תורן במהלך הלילה.

העצורים שמעצרם הוארך הם: מריאן נאצר, חנניה אזולאי, שאדי נאצר, אברהם אלון, איסמעיל אל הרוש, אליה בכר, שלמה יצחק, חיים יוסף, ראיד סולטאן, ראשיד עייח, עימאד אבו סלימן, סאלח נאצר, עימאד פדילה, מג'די טלאל נאצר ומג'די שפיק נאצר.

לטענת המשטרה, מדובר בארגון פשיעה גדול שפועל מזה שנים בצורה מתוכננת, ואף דרש "דמי חסות" מאישי ציבור ברשויות מקומיות. המשטרה מייחסת לחברי הארגון הלבנת כספים בהיקף של מאות מיליוני שקלים. כן מיוחס להם עבירות על חוקי המע"מ, פקודות מס ההכנסה ועבירות אלימות. עוד ארבעה עשר בני אדם עוכבו לחקירה בחשד לשיתוף פעולה עם חברי הארגון.

המשטרה בודקת חשד כי חברי הארגון, יהודים וערבים, מעורבים בביצוע ירי לעבר ביתו של ראש עיריית טירה ולעבר מנהל סניף בנק באיזור. כן נבדק חשד שפעלו למנות מקורבים לתפקידי מפתח ברשויות מקומיות.

בחקירה נטלו חלק יחידת המודיעין של משטרת מרחב השרון, אגף מס ערך מוסף בירושלים, מחקלת החקירות של מס הכנסה בתל אביב, אגף החקירות של הביטוח הלאומי, היחידה לפיקוח על שירותי מטבע במשרד האוצר, והרשות לאיסור הלבנת הון. כל זאת בלווי פרקליטות מחוז המרכז ופרקליטות המדינה, אגף מיסוי וכלכלה.
נודע כי מספר חברים בארגון ניהלו באחרונה מו"מ עם הפרקליטות והמשטרה כדי לשמש עדי מדינה. עדותם סייעה לקידום החקירה.

לטענת צוות החקירה, חברי הארגון המעורבים בפלילים פעלו ברחבי הארץ בין היתר על דרך של הפצת חשבוניות מס פיקטיביות במאות מיליוני שקלים. כמו כן, עסק הארגון במתן הלוואות בשוק האפור ובניכיון המחאות.

לחברי הארגון מיוחסת פעילות אלימה נגד לווים ובעיקר חייבים
וגם נגד כל מי שעמד בדרכם ו"הפריע" לפעילות הארגון לרבות בכירים במגזר הציבורי והעסקי. בין היתר, מיוחס לחברי הארגון שימוש בנשק חם, הצתות, ואף הנחת מטענים.

מאות שוטרים, חוקרי רשות המיסים ואנשי יחידות הסיור המיוחדות של המשטרה פשטו לפנות בוקר על 57 בתים ועסקים של חברי הארגון ועצרו 26 חשודים, לרבות מי שמהשטרה טוענת, כי עומד בראש הארגון. המדובר בתושב טירה המוכר כאחד העשירים מקרב תושבי המגזר הערבי. האיש נעצר לפני מספר חודשים בחשד למעורבות בעבירות פליליות אך שוחרר מחוסר ראיות.

בפשיטה הוחרמו, עד כה, תשעה כלי רכב, שלושה אקדחים, חמישה מחשבים, סמים, תכשיטים, מאות מסמכים, כסף מזומן וכספות.

בהחלטתה להאריך את מעצרם קבעה השופטת רות לורך, סגן נשיא בימ"ש השלום בנתניה כי קיימת תשתית ראייתית נגד כל אחד ואחד מהחשודים שהובאו בפניה.