תושבת ת"א נעצרה בחשד לניסיון להלבנת הון

היחידה המרכזית של משטרת ת"א עצרה (יום ד, 23.3.05) את מיטל רביד, תושבת ת"א, בחשד כי ניסתה להלבין כספים שנשלחו אליה מגורמים בחו"ל. מעצרה הוארך ביממה. המשטרה בודקת את מקור הכספים ועל פי החשד רביד קשורה לרשת שניסתה להונות את סניף הבנק היפאני סומיטומו בברטניה.

רביד נעצרה לאחר שבידי המשטרה היה מידע על מעטפות שהגיעו לתיבת דואר באחד מסניפי הדואר ובתוכן סכומי כסף גדולים. המשטרה הציבה תצפית ולדבריה החשודה נעצרה ברגע שהגיעה לקחת את המעטפות שהיו על שמה. לדברי המשטרה נבדק חשד שהחשודה הצליחה בעבר להעביר מעטפות עם כסף אותם קיבלה באמצעות משלוח אישי מחו"ל והיא למעשה עסקה בהפקדות, ושימשה כבלדרית.

כפי שדווחנו שלשום, המשטרה עצרה ביום ב' את אהרון אבו-חמרה, תושב חולון, בחשד למעורבות בפרשת ניסיון ההלבנה הנחקר בשיתוף פעולה עם משטרת בריטניה.

אבו-חמרה עוסק בחלפנות כספים ונחשב לאחד המובילים בתחום בארץ. למשטרה הוא מוכר כאחד המקורבים ביותר לזאב רוזנשטיין.
בית משפט השלום בתל אביב האריך את מעצרו בארבעה ימים.

על-פי המשטרה, אבו-חמרה תיווך בין ירון בולונדי, תושב חולון שנעצר בשבוע שעבר בפרשה, ושוחרר אמש למעצר בית, לבין הכנופיה בבריטניה שעומדת מאחורי ניסיון שוד ההיי-טק וניסיון להלבין את הכסף ברחבי אירופה.

על-פי משטרת בריטניה, בחודש אוקטובר אשתקד נעשה ניסיון להוציא במרמה 424 מיליון דולר מחשבונות בנק סומיטומו מיצשוי היפני בסניף בלונדון. הכסף יועד לעבור ל-10 חשבונות ברחבי אירופה ובישראל.

רשת הגנבים ניסתה לבצע את ההונאה באמצעות תוכנה מיוחדת שהוחדרה למחשבי הבנק ועקבה אחר כל הקשה על המקלדות שבסניף. כך למדו הגנבים מספרי חשבונות, סיסמאות ומידע רגיש נוסף.

לטענת המשטרה, הניסיון לא צלח לאחר שהעברת הכסף מחשבון באנגליה לישראל נכשלה עקב בעיית מחשב.