הותר לפרסום (יום ב', 28.2.05) שהיחידה הכלכלית של משטרת מחוז המרכז עצרה מספר חשודים בהשתייכות לרשת שהונתה את מס הכנסה בעשרות מיליוני שקלים. בין העצורים עמי ברדה, מאמנה לשעבר של קבוצת הכדורסל אליצור בת ים. בין החברות שנהנו על פי החשד מהחשבוניות הפיקטיביות: רשת יוטבתה, אגאדיר ונאפיס.
על פי החקירה, שערכה כשנתיים, חברי הרשת נהגו במשך שנים להפיץ חשבוניות מס פיקטיביות בעיקר בקרב בעלי עסקים ומסעדות ברחבי הארץ. המשטרה ורשות המיסים החלו בחקירה סמויה וזו הפכה כעת גלויה עם מעצרם של חלק מהחשודים.
לדברי רפ"ק מיכה לוין, ראש היחידה הכלכלית בימ"ר מרכז הצליחו החשודים להונות את מס הכנסה ולגרוף לכיסם עשרות מיליוני שקלים. "כולם יצאו כאן ברווח. בעלי העסק לקחו כסף מזומן ממע"מ והגדילו הוצאות וכמובן חברי הרשת שהכניסו לכיס עשרות מיליונים. להערכתנו זו הרשת הגדולה ביותר שפעלה בישראל".
לציין כי לפני כשנה נעצר בפרשה איש העסקים אלי בונפלד. הוא נידון לקנס כספי של שני מיליוני שקלים והורשע בחברות ברשת. כמו כן נגזרו עליו שישה חודשי מאסר על תנאי. במשטרה ידעו שבונפילד הוא רק חלק מהעסק ולכן החקירה לא הופסקה.
מחומר החקירה עולה עוד שחברי הרשת הפרישו חלק מהסכומים לארגון פשע שראשיו השתמשו בחברי הרשת גם להלבנת הון. במשטרה סרבו לפרט בשלב הזה מי עומד בראש אותו ארגון פשיעה כדי לא לפגוע בחקירה.
על פי השיטה אנשי הרשת איתרו את בעלי העסקים או את החברות שהיו מעוניינות לרכוש חשבוניות מס פיקטיביות. על הנפקת החשבונית גבו ברשת חמישה אחוזים מהערך שלה. בעל העסק היה מקבל החזר של 17 אחוזים ממע"מ והיה מציג אותה כהוצאה מוכרת.
החשבוניות נשאו שמות של חברות קיימות וגם של חברות פיקטיביות.
המשטרה גיבשה כבר שני כתבי אישום, נגד ברדה ונגד צבי סויסה. מעצרם הוארך עד לדיון בבקשת הפרקליטות להאריך את מעצרם עד לתום ההליכים הפלילים.
החקירה טרם הסתיימה ובמשטרה מציינים שיהיו מעצרים נוספים. במקביל החלו בפרקליטות וברשות המיסים לבחון את החומר שנאסף על בעלי החברות שרכשו את החשבוניות ונשקלת האפשרות להעמידם לדין. בידי המשטרה רשימה ארוכה של בתי עסק ובה לא מעט מסעדות גדולות ומוכרות.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה