נעצר יועץ השקעות מהבנק הבינלאומי בחשד לגניבה מלקוחות

משטרת תל אביב עצרה אתמול (ג', 12.10.04) יועץ השקעות בבנק הבינלאומי בחשד שגנב מאות אלפי שקלים מכספי לקוחות הבנק על-ידי "תרגיל" במכירת אופציות.

מהחקירה במיפלג ההונאה במחוז תל אביב עלה, כי האיש, יועץ השקעות בן 45 מפתח תקווה, שימש עד לפני כשנתיים יועץ השקעות בבנק הבינלאומי בסניף בתל אביב, בו עבד במשך 20 שנה בניהול תיקי השקעה של לקוחות. בין היתר ביצע עבורם פעולות של קניה ומכירה של ניירות ערך וכן פעולות בתחום אופציות מטבע החוץ.

על-פי החשד, ביצע האיש פעולות בתחום אופציות המט"ח, תוך שימוש בחשבונות של המקורבים לו ולקוחות נוספים של הבנק להם שימש כיועץ השקעות - מתוך כוונה לגרום לרווחים בחשבונות מקורביו על חשבון הפסדים בחשבונות הלקוחות האחרים.

פעילות החשוד התבטאה בכך שביצע עיסקאות בחשבונות בשערים שונים, שלא שיקפו את מחירי השוק, וכל זאת תוך פרקי זמן קצרים של דקות ספורות. כתוצאה מכך נוצרו רווחים בחשבונות מקורביו והפסדים בחשבונות הלקוחות האחרים.

למעשה, החשוד מכר אופציות במחיר נמוך משמעותית ממחיר השוק מחשבונות הלקוחות אותם הונה ובו בזמן רכש את אותן האופציות עבור מקורביו. דקות ספורות לאחר מכן מכר עבור מקורביו את אותן אופציות במחיר גבוה יותר.

במעשיו יצר החשוד רווח כספי של מאות אלפי שקלים בחשבונות מקורביו והפסד בחשבונות לקוחות הבנק. על-פי החשד חילק החשוד את הרווחים עם אותם מקורבים. בחקירה התברר כי באופן שוטף הועברו כספים מחשבונותיהם של מקורביו "המוטבים" לחשבונו האישי.