טורקיה עצרה 201 חשודים בהם 6 ישראלים - רשת הונאה בקריפטו

כוחות הביטחון בטורקיה עצרו 201 חשודים, בהם תשעה ישראלים, במבצע רחב היקף לפירוק רשת הונאה בינלאומית. הרשת חשודה בעקיצת משקיעים זרים בהיקף של 266 מיליון דולר, באמצעות פלטפורמות מסחר מזויפות בתחום הקריפטו והמט"ח.

שר המשפטים של טורקיה אקין גורלוק מסר כי הפשיטות נערכו באופן מתואם ב-286 מוקדים שונים באיסטנבול ובמחוז מולה. המבצע כוון נגד 42 מוקדי שירות שהופעלו על-ידי 28 חברות קש. לדבריו, החקירה נפתחה בעקבות שורת תלונות שהתקבלו דרך האינטרפול ממאות קורבנות ברחבי העולם.

שיטת העבודה וההונאה

על-פי ממצאי החקירה, הרשת העסיקה נציגי שירות דוברי שפות שונות שפיתו אזרחים ממדינות אירופה, המזרח הרחוק ואפריקה להשקיע במיזמים פיקטיביים. החשודים הציגו למשקיעים נתוני רווח מזויפים כדי לעודד אותם להזרים כספים נוספים לפלטפורמות הנשלטות על-ידם.

כאשר הקורבנות ביקשו למשוך את כספם, הרשת דרשה תשלומים נוספים תחת תואנות שונות, כגון מיסים או שחרור חשבונות חסומים. כספי העקיצה הועברו לאחר מכן לחשבונות בנק ולארנקים דיגיטליים במדינות זרות. צוותי החקירה חשפו כי העובדים במרכזי השירות הונחו שלא להכניס טלפונים ניידים ונאסר עליהם לדבר בעברית במהלך המשמרות.

שיתוף פעולה בינלאומי

גופי המודיעין בטורקיה פעלו יחד עם הרשות לחקירת פשעים פיננסיים והאינטרפול כדי להתחקות אחר עקבות הכסף. המסמכים שנתפסו מעידים כי גורמים ישראלים שלטו במבנה הבעלות של מרבית החברות המעורבות.

כוחות המשטרה ממשיכים במצוד אחר עשרות מבוקשים נוספים המעורבים בפרשה. הרשויות בטורקיה הדגישו כי המאבק נגד ארגוני הפשיעה הכלכלית יימשך בכל האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותן.