רשות המיסים ובנק הפועלים בודקים תכנון מס עברייני מצד עדי נחום

רשות המיסים ובנק הפועלים פתחו בבדיקות דחופות נגד איש העסקים עדי נחום, בעקבות החשיפה ב-News1 בדבר תוכניתו שתועדה לביצוע תכנון מס אגרסיבי, בלתי חוקי ועברייני במכירת מגרש בתל אביב.

המשא-ומתן החשאי שניהל נחום נסוב על מגרש ברחוב הרב קוק בתל אביב המיועד לבניית דירות מגורים. נחום מחזיק ברבע מהזכויות בנכס, אביו מחזיק ברבע נוסף, ומחצית מהמגרש נמצאת בבעלות שותפו השמאי ארז בוקרה, עו"ד.

התוכנית: מיליונים בכסף שחור לבלגיה

מהמידע המתועד שנחשף ב-News1 עולה כי נחום תכנן לקבל חמישה עד שישה מיליון ש"ח שיועברו לחשבונות בבלגיה באמצעות ביטקוין או בדרכים אחרות. התכנון המפורט נועד להסתיר את התמורה האמיתית מרשויות המס בישראל ולרמות את שותפו. נודע, באותה שיחה תועד עדי נחום כמי שאומר כי בדעתו לתכנן את בריחתו מישראל, וכלשונו: מכין את הבריחה שלי מישראל.

השותף, בוקרה, הגיב בחומרה לדברים ומסר כי ככל שהמידע נכון, מדובר במעשים חמורים ביותר המעלים חשד כבד לעבירות פליליות מובהקות. נחום תועד בבירור כמי שמקדם תכנון מס עברייני, ומדובר בחשד לתכנון ביצוע הלבנת הון בהיקף של מיליונים.

החוק קובע: מאסר בפועל על מרמה ותחבולה

פקודת מס הכנסה מתייחסת בחומרה רבה למעשים מסוג זה, גם אם בסופו של דבר לא בוצעה עסקה. על-פי סעיף 220 לפקודה, אדם אשר מתוך כוונה להתחמק ממס מתכנן השמטת הוא יוזם תרשומת כוזבת, מכין פנקסי חשבונות כוזבים או משתמש במרמה ובתחבולה, צפוי לעונש של עד חמש שנות מאסר, ובנסיבות מחמירות של עבירות בנסיבות מחמירות - עד שבע שנות מאסר.

התכנון האגרסיבי והבלתי חוקי להסתרת התמורה מרשויות המס והסלקת הכספים בבלגיה, מהווה לכאורה עבירה פלילית מובהקת המגבשת עבירות מקור, וזאת גם על-פי חוק איסור הלבנת הון.

בדיקת קו האשראי בבנק הפועלים

החשיפה גררה תגובת שרשרת, וכעת גם בנק הפועלים פתח בבדיקה מקיפה בעקבות הפרסום ב-News1. הרגישות בבנק הפועלים גבוהה במיוחד, מאחר שנחום ביקש וקיבל החודש את אישור הבנק להעמדת אשראי נוסף בסכום כולל של שמונה (8) מיליון ש"ח לטובת עסקיו.

מסגרת האשראי החדשה אושרה כפוף לשיעבוד חלקו של נחום בקרקע המדוברת ברחוב הרב קוק בתל אביב. התוכנית העבריינית שנחשפה לקבל כספים והסלקת בדרכי מרמה ותחבולה מחייבת את הנהלת הבנק לבחון מחדש את הסיכונים במתן האשראי לנוכח החשד לפלילים.

* עדי נחום נמנע ממתן תגובה