חשיפה: עדי נחום תועד מתכנן הונאת שותפו ורשויות המס - כולל הסלקת מיליונים בבלגיה

איש העסקים עדי נחום תועד בחשאי מנהל משא-ומתן בו הסכים לקבל חמישה עד שישה מיליון ש"ח בכסף שחור שיועבר לבלגיה. מהשיחה שאותה אנו חושפים ב-News1 עולה כי עדי נחום תכנן לרמות את שותפו למגרש בתל אביב ולגרוף את ההפרש לכיסו במרמה ובתחבולה.

המשא-ומתן התנהל בדבר מגרש ברחוב הרב קוק בתל אביב, המיועד לבניית דירות מגורים. נחום מחזיק ברבע מהמגרש, אביו ברבע נוסף, ומחצית מהמגרש נמצאת בבעלות השמאי ארז בוקרה, עו"ד.

דברים אלה המוצגים בהמשך עלולים לסבך את עדי נחום גם עם בנק הפועלים, ממנו לווה החודש מיליוני ש"ח תוך משכון חלקו בנכס.

נחום ניהל את השיחה בדבר היוזמה למכירת הנכס גם על השטח של שותפו. מדבריו עולה כי הוא ביקש ליצור מתווה במסגרתו ירמה לכאורה גם את השותף וגם את רשויות המס בישראל, ואת חלקו יקבל בכסף שחור בחו"ל. מתוך השיחה שתועדה:

הסלקת הכספים מעבר לים

חוקר: "גם יהיו עכשיו 25-26. יש עסק?".
עדי: "כן".
חוקר: "אז רושמים מספר אחד ושמים קובייה מספר ברצפה".
עדי: "לא, אני אקח ממנו, מהשותף שלי, אתה מבין?".

בחלק אחר של השיחה הובהר מפורשות כי השותף ימודר מהסכומים האמיתיים של העסקה:

חוקר: "אבל בוא, השותף שלך לא צריך לדעת את המספרים".
עדי: "מה פתאום...".

בהמשך השיחה דנו השניים באפשרות לשלב גורם זר, כאשר עדי נחום מביע הסכמה מלאה למתווה המוצע:

חוקר: "הבלגי ישים קובייה של ארבעה-חמישה והוא יתחרה, מה אתה רוצה?".
עדי: "טוב. הוא יודע לעבוד ככה? אין בעיה".

רישום כוזב וחברות קש

בחלק אחר של השיחה תכננו נחום ובן שיחו רישום פיקטיבי של סכום העסקה, לפיו בוקרה ימכור את חלקו תמורת 10.5 מיליון ש"ח, בעוד כל הסכום העודף יועבר לכיסם בחשאי:

חוקר: "הוא ימכור ב-10.5 כאילו?".
עדי: "כן".
חוקר: "יאללה. כל מה שלמעלה, אני אדאג מהבלגי לקובייה, קלי קלות. יש לך בעיה לקבל כסף מבלגיה? אין לך בעיה לקבל כסף מבלגיה".
עדי: "יותר טוב לי".

השניים המשיכו וסיכמו כי הכסף יועבר דרך פלטפורמות דיגיטליות בסיוע גורמים מפוקפקים.

חוקר: "יש לי מי שיעזור לך בבלגיה, זה לא בעיה. קריפטו?".
עדי: "לא אכפת לי. אין לי, אני לא נגעתי בזה אבל אין לי בעיה עם זה".
חוקר: "לא, ביטקוינים".
עדי: "בסדר".
חוקר: "אחי, זה בלגי שודד. הוא שודד בעצמו הבלגי".
עדי: "ברור".
חוקר: "הוא היה בכל ההונאות מס האלה שבסוף יש לך חברה שהיא כלום ושום דבר בצרפת".
עדי: "ברור, ברור".

הדברים שלעיל מדברים בעדם. עולה מהם כי עדי נחום גילה נכונות לפעול יחד עם גורם בלגי מפוקפק במתווה שמשמעותו: רישום כוזב במסמכי תאגיד, אי-רישום תקבולים, ועבירות מתחום של הלבנת הון.

פנינו לעדי נחום וביקשנו את התייחסותו אך הוא בחר להימנע ממתן תגובה.

פנינו לשותף, השמאי ארז בוקרה, ולהלן תגובתו המלאה (ציטוט):

הנדון: תגובה רשמית ובלעדית לפרסום

"כבעלים של 50% מהזכויות במגרש ברחוב הרב קוק בתל אביב, וכעורך דין ושמאי מקרקעין, הדברים שהובאו בפנייתך מעוררים בי זעזוע עמוק. זוהי הפעם הראשונה שבה מובא המידע לידיעתי.

אני מבהיר באופן חד-משמעי כי אין לי, ומעולם לא היה לי או למי מטעמי, כל קשר או ידיעה על הדברים. למר עדי נחום מעולם לא ניתנה הרשאה, ייפוי כוח או זכות לנהל משא-ומתן או להציע הצעות כלשהן בשמי או ביחס לחלקי במגרש.

ככל שהמידע המתואר נכון, מדובר במעשים חמורים ביותר המעלים חשד כבד לעבירות פליליות מובהקות, לרבות בתחומי איסור הלבנת הון, דיני מיסוי מקרקעין ומרמה, אשר נעשו לחלוטין מאחורי גבי וללא ידיעתי. הנחיתי את צוות עורכי הדין שלי לפעול לאלתר בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותי כדי להגן על זכויותיי בנכס ולמצות את הדין."

בכבוד רב,
עו"ד ושמאי מקרקעין ארז בוקרה