![טראמפ, Capital One. יחסים צוננים [עיבוד: AI]](https://storage.news1.co.il/articles/1386b492-3bc2-4531-99d2-cb494e0a16d4_tumb_800X480.jpg "טראמפ, Capital One. יחסים צוננים [עיבוד: AI]")
קפיטל וואן (Capital One) חושפת כי התחזקות החשדות להלבנת הון הובילה לסגירת יותר מ-300 חשבונות הקשורים לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ בתקופה שלא כיהן בתפקיד. ארגון טראמפ מנהל תביעה נגד המהלך במדינת פלורידה. כתב התביעה המעודכן הוגש לבית המשפט הפדרלי בחודש יולי 2026.
ההחלטה הדרמטית התקבלה בחודש מרס 2021 לאחר ניתוח של צוותי בקרה ואיתור דפוסי פעולה מחשידים. הבנק נמנע מהאשמת טראמפ ישירות בעבירות פליליות. המוסד הפיננסי מבהיר כעת כי סגירת החשבונות נשענת על הנחיות רגולטוריות למניעת הלבנת הון.
מאבק פוליטי ומשפטי במוסדות הבנקאות
ארגון טראמפ יזם את התביעה בחודש מרס 2025 בטענה לסגירת החשבונות עקב אג'נדה פוליטית לאחר אירועי 2021 בוושינגטון. הנהלת הבנק דוחה את הטענות במסמכיה המשפטיים החדשים. קפיטל וואן מאשימה את טראמפ בהצגת ציטוטים חלקיים המנותקים מהקשרם המקורי.
אנשי טראמפ מפעילים לחץ פוליטי על בנקים גדולים בטענה לפגיעה מכוונת בלקוחות ימניים. טראמפ חתם בחודש אוגוסט 2025 על פקודה האוסרת חרם בנקאי. ג'יי פי מורגן מתמודד עם תביעה משפטית זהה מאז חודש ינואר 2026.
טראמפ תבע את דויטשה בנק וקפיטל וואן בשנת 2019 כדי למנוע העברת נתונים פיננסיים לקונגרס. מומחי הלבנת הון בדויטשה בנק התריעו בעבר על עסקות חשודות. מנהלי הבנק התעלמו מהאזהרות הפנימיות לחלוטין והכחישו את הדיווחים הרשמיים.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה