אחרי שנתיים וחצי של מרדף: עבריין המס יניב מועלם הוסגר מפנמה לישראל

לאחר קרוב לשנתיים וחצי של מרדף בינלאומי, הוסגר הלילה מפנמה לישראל יניב מועלם, שהורשע באחת מפרשות המס והלבנת ההון החמורות שנחשפו בישראל בשנים האחרונות. מועלם נמלט מהארץ בעיצומו של ההליך המשפטי נגדו, אך אותר בפנמה ונעצר בספטמבר 2024.

עם נחיתתו בנמל התעופה בן-גוריון הועבר מועלם מידי שוטרי האינטרפול לידי חוקרי יחידת החקירות של מכס ומע"מ ירושלים. משם הוא הובא ישירות לבית המשפט, שם הגישה המחלקה המשפטית של מכס ומע"מ מחוז צפון בקשה לעצור אותו עד תום ההליכים, בשל החשש הממשי כי ינסה להימלט פעם נוספת.

בית המשפט נעתר לבקשה והורה כי מועלם יישאר במעצר עד למתן החלטה בבקשת המעצר עד תום ההליכים.

מועלם הורשע בבית המשפט המחוזי בנצרת בשני כתבי אישום חמורים. לפי כתבי האישום שבהם הודה, הוא ניהל רשת מתוחכמת של חברות קש ואנשי קש, ששימשה להפצה ולקיזוז של מאות חשבוניות מס פיקטיביות בענף הדלק, בהיקף כולל של מאות מיליוני שקלים.

כתוצאה מהפעילות נגרע מקופת המדינה סכום של כ-65 מיליון שקל. במקביל, הולבנו כספים באמצעות נותני שירותי מטבע, תוך משיכת עשרות מיליוני שקלים במזומן ונקיטת פעולות שנועדו להסתיר את מקור הכספים.

מועלם נמלט מישראל לאחר שהחל שלב שמיעת הראיות במשפטו. עוד לפני בריחתו, ולאחר שנוהל חלק מהליך ההוכחות, הוא הודה בעובדות שני כתבי האישום במסגרת הסדר טיעון.

על-פי ההסדר, המדינה תעתור להטיל עליו עונש של 10 שנות מאסר בפועל, לצד קנסות כבדים וחילוט רכוש בהיקף נרחב. כעת צפויות רשויות האכיפה לפעול להשלמת ההליך הפלילי נגדו ולמימוש חילוט הרכוש שנתפס במהלך החקירה.

בעקבות הימלטותו פעלה המחלקה המשפטית של מכס ומע"מ מחוז צפון גם נגד האנשים שערבו להתחייבויותיו. בית המשפט הורה על חילוט ערבויות אישיות בסכום כולל של כמיליון שקל, והבהיר כי גם מי שמאפשר לנאשם להימלט מהדין עלול לשאת בתוצאות כספיות.

מבצע האיתור וההסגרה התנהל בשיתוף פעולה בין רשות המיסים, המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, משטרת ישראל והאינטרפול. לאחר מעצרו של מועלם בפנמה בספטמבר 2024 נפתח הליך הסגרה מורכב, שבסיומו הועבר השבוע לישראל.

עורכי הדין עלאא ח'יר ואבנר דידי, מנהל המחלקה המשפטית של מכס ומע"מ מחוז צפון, פועלים כעת להשלמת ההליך הפלילי ולמימוש חילוט הרכוש שנתפס בפרשה.

ברשות המיסים רואים בהסגרה מסר לעברייני מס המבקשים להימלט מהליכי אכיפה בישראל. ברשות הדגישו כי שיתוף הפעולה בין גופי האכיפה מאפשר לאתר חשודים ונאשמים גם מחוץ לישראל, ולהביאם בחזרה להמשך ההליכים נגדם.