ביהמ"ש ביטל צו איסור פרסום: עו"ד אחיקם גריידי חשוד בהעלמת מס

עורך הדין אחיקם גריידי הוא איש המקצוע החשוד בביצוע עבירות מס חמורות והעלמת מיליוני שקלים. כך דיווחה הכתבת אלה לוי-וינריב בגלובס, לאחר שבית משפט השלום בתל אביב נעתר לבקשה וביטל את צו איסור הפרסום שעל שמו של החשוד במשך חצי שנה. רשות המיסים מייחסת לגריידי אי-דיווח על הכנסות ממתן שירותים משפטיים, השמטת נכסים מהצהרות הון ומרמה אקטיבית ברכישת מקרקעין.

ההליך הפלילי נגד גריידי החל לעבור למסלול גלוי בעקבות ממצאים חריגים שעלו במהלך ביקורת ניהול ספרים שגרתית שנערכה במשרדו. הביקורת העלתה כי כספים רבים אשר התקבלו באמצעות העברות בנקאיות, כרטיסי אשראי, צ'קים ואפליקציית התשלומים ביט - לא נרשמו בספרי העסק כחוק. הממצאים הועברו בתחילה לפקיד שומה גוש-דן, ומשם לפקיד שומה חקירות תל אביב שניהל את החקירה הסמויה.

הצלבת דוחות כספיים ושימוש אישי בכספי לקוחות

במסגרת בקשת המעצר והשחרור בתנאים מגבילים שהוגשה לבית משפט השלום בבת ים, התברר כי החוקרים ביצעו הצלבה מקיפה בין הדיווחים הרשמיים שהגיש גריידי לרשויות מע"מ ומס הכנסה לבין תזרימי המזומנים בפועל. החוקרים זיהו פערים עצומים בסך של כ-10 מיליון שקל בין הדיווחים לבין כניסות הכספים לחשבונות הבנק הפרטיים שלו ושל בני משפחתו בשנים 2019 ל-2024.

לצד השמטת ההכנסות הישירות, נחשף חשד חמור נוסף הנוגע לשימוש שלא כדין בחשבונות נאמנות, שהם חשבונות בנק המנוהלים עבור לקוחות. על-פי החשד, עורך הדין משך מחשבונות אלו סכום של לפחות 500 אלף שקל והעבירם ישירות לחשבונותיו הפרטיים לצורך שימוש אישי, תוך התחמקות מכוונת מתשלומי המס הנדרשים בחוק.

רכישת נדל"ן במרמה ורישום נכסים על שם הילדים

נדבך מרכזי נוסף בחקירה נוגע לעסקות מקרקעין שביצע גריידי בשנים האחרונות. חוקרי פקיד שומה חקירות תל אביב חושדים כי עורך הדין רכש נכסי נדל"ן שונים, אך דאג לרשום אותם באופן פיקטיבי על שמם של ילדיו. מטרת הרישום, על-פי החשד, הייתה התחמקות מתוחכמת מתשלום מס רכישה (מס המוטל על קניית זכות במקרקעין).

ברשות המיסים מדגישים כי למרות הרישום על שם הילדים, הראיות שנאספו מלמדות כי הנכסים נותרו בבעלותו המלאה והבלעדית של גריידי. על-פי החשד, עורך הדין הוא זה שניהל את הנכסים בפועל, שלט בהם, ואף המשיך לגבות לכיסו הפרטי את מלוא דמי השכירות החודשיים שהופקו מהשכרתם לאחרים.